Криптовалютним шахраям з України, що створили фейкову біржу, загрожує до 12 років ув’язнення

Слідчі Нацполіції України та СБУ викрили мережу call-центрів, що працювала під виглядом криптовалютної біржі - учасникам шахрайської схеми загрожує до 12 років за ґратами.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Нацполіції, зловмисники привласнювали кошти громадян України та Євросоюзу, втім схема «роботи» з українцями та іноземцями відрізнялась. Телефонуючи громадянам України, аферисти видавали себе за банківських працівників, виманювали конфіденційні дані банківських карток та викрадали фіатні кошти, пізніше конвертуючи отримане у криптовалюту. Фейковий call-центр використовував програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на номери банківських установ.

Щодо іноземців — шахраї використовували фейкові сайти, які видавали за криптовалютні біржі. Ніби-то представники бірж обіцяли користувачам отримання прибутків у короткі терміни — тобто працювали за вже звичною для аферистів схемою Понці. Втім, у результаті інвестори залишались з нічим.

За словами правоохоронців, організаторам call-центрів та фейкових бірж загрожує до 12 років ув’язнення. Втім, це не єдина історія про українських крипто-шахраїв. Так наприкінці липня стало відомо про затримання чотирьох шахраїв у Києві, які закликали користувачів інвестувати кошти у фейкову майнінгову ферму, а після отримання грошей зникали. Також раніше правоохоронні органи затримали криптовалютних шахраїв з України, які допомагали користувачам з росії та мешканцям так званих «Л/ДНР» конвертувати фіатну валюту в криптовалюту, не сплачуючи при цьому податки.