Китайські хакери відмили понад $16 мільярдів у криптовалюті за рік

Китайські мережі з відмивання грошей (CLMNs) стали ключовою інфраструктурою глобального криптовалютного відмивання, опрацювавши близько $16,1 млрд у 2025 році через понад 1 799 активних гаманців. Про це йдеться у щорічному звіті Chainal­y­sis Cryp­to Crime Report 2026. На їхню частку припадає близько 20% усієї відомої нелегальної діяльності з відмивання криптовалют, що свідчить про відхід злочинців від централізованих бірж на користь децентралізованих сервісів у Telegram, стійких до правоохоронного втручання.

Зростання цих мереж було стрімким: з 2020 року потоки криптоактивів у CLMNs зросли у тисячі разів швидше, ніж на централізовані біржі чи у сферу децентралізованих фінансів. Chainal­y­sis виділила шість основних типів послуг у межах таких мереж — брокери, «мулли», позабіржові платформи, Black U‑сервіси, гральні майданчики та сервіси грошових переказів.

Особливо виділяються Black U‑сервіси, які спеціалізуються на відмиванні коштів із хакерських атак та шахрайств. Вони досягли обсягів у $1 млрд лише за 236 днів, обробляючи великі транзакції в середньому за 1,6 хвилини — швидше за багато легальних платіжних систем.

Аналітики пояснюють розвиток цих мереж валютним контролем у Китаї. Спроби заможних осіб вивести кошти за межі країни створили ліквідність, яка стала основою для обслуговування транснаціональних злочинних угруповань у Європі та Північній Америці. Попри зусилля правоохоронців, включно з видаленням акаунтів сервісу Huione у Telegram, активність мереж не припинилася. Chainal­y­sis наголошує, що гарантійні платформи є лише маркетинговим каналом, а реальне припинення діяльності потребує впливу на операторів і постачальників послуг.

Діяльність CLMNs виходить далеко за межі Азії: у Telegram зафіксовано згадки про операторів в Африці, що свідчить про глобалізацію процесу. Загалом нелегальний обіг криптоактивів зріс із $10 млрд у 2020 році до понад $82 млрд у 2025‑му. Серед останніх заходів США — визнання Huione Group основною загрозою у межах законодавства Fin­CEN та санкції проти Prince Group. Це підкреслює зростаючу небезпеку для національної безпеки, адже такі мережі використовуються для відмивання коштів із шахрайських схем і навіть кібероперацій, спонсорованих Північною Кореєю.