Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів співпрацюватиме зі світовими біржами

12:47 pm, 16 Листопада, 2022

Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу — для обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку викрадених криптовалют. Про це повідомили представники АРМА на офіційному сайті агенства.

«Національне агентство налагодило канали зв’язку та взаємодію з п’ятьма великими криптобіржами», — розповіли в АРМА, втім детальної інформації про платформи наразі не повідомили. Відтепер АРМА отримала доступ до конфіденційних даних клієнтів біржі, а саме:

  • документу, що посвідчує особу;
  • електронної адреси;
  • IP-адреси;
  • назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід в обліковий запис криптовалютної біржі;
  • інформації про проведені операції;
  • наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків;
  • номерів рахунків, на які виводяться кошти.

Також в АРМА наголосили, що взаємодія з криптовалютними біржами дозволить додатково встановлювати факти існування цифрових активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприятиме підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами.

Нагадаємо, що Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів вже має досвід з розслідування крипто-шахрайства. На початку липня прокуратура міста Києва затримала зловмисників, які допомагали користувачам з росії та мешканцям так званих «Л/ДНР» конвертувати фіатну валюту в криптовалюту, не сплачуючи при цьому податки. До АРМА тоді передали 50 мільйонів гривень та 830 кг срібла, вилучених у підозрюваних.

BTC

$17,063.65

3.63%

ETH

$1,293.26

6.09%

BNB

$301.51

1.89%

XRP

$0.41

2.12%

SOL

$13.77

2.76%

Всі курси
Підписуйтеся на наш
телеграм канал!
Свіжі новини та огляди
ринків криптовалют останньої
доби прямо у вашому мессенджері. Чекаємо на вас!
ПЕРЕЙТИ
Показати більше