Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів співпрацюватиме зі світовими біржами

Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу — для обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку викрадених криптовалют. Про це повідомили представники АРМА на офіційному сайті агенства.

“Національне агентство налагодило канали зв’язку та взаємодію з п’ятьма великими криптобіржами”, - розповіли в АРМА, втім детальної інформації про платформи наразі не повідомили. Відтепер АРМА отримала доступ до конфіденційних даних клієнтів біржі, а саме:

• документу, що посвідчує особу;
• електронної адреси;
• IP-адреси;
• назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід в обліковий запис криптовалютної біржі;
• інформації про проведені операції;
• наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків;
• номерів рахунків, на які виводяться кошти.

Також в АРМА наголосили, що взаємодія з криптовалютними біржами дозволить додатково встановлювати факти існування цифрових активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприятиме підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами.

Нагадаємо, що Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів вже має досвід з розслідування крипто-шахрайства. На початку липня прокуратура міста Києва затримала зловмисників, які допомагали користувачам з росії та мешканцям так званих «Л/ДНР» конвертувати фіатну валюту в криптовалюту, не сплачуючи при цьому податки. До АРМА тоді передали 50 мільйонів гривень та 830 кг срібла, вилучених у підозрюваних.