Підписуйтеся на наш телеграм канал!
Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів співпрацюватиме зі світовими біржами
Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу — для обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку викрадених криптовалют. Про це повідомили представники АРМА на офіційному сайті агенства.
«Національне агентство налагодило канали зв’язку та взаємодію з п’ятьма великими криптобіржами», — розповіли в АРМА, втім детальної інформації про платформи наразі не повідомили. Відтепер АРМА отримала доступ до конфіденційних даних клієнтів біржі, а саме:
- документу, що посвідчує особу;
- електронної адреси;
- IP-адреси;
- назви та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід в обліковий запис криптовалютної біржі;
- інформації про проведені операції;
- наявності додаткових криптовалютних гаманців та банківських рахунків;
- номерів рахунків, на які виводяться кошти.
Також в АРМА наголосили, що взаємодія з криптовалютними біржами дозволить додатково встановлювати факти існування цифрових активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприятиме підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами.
Нагадаємо, що Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів вже має досвід з розслідування крипто-шахрайства. На початку липня прокуратура міста Києва затримала зловмисників, які допомагали користувачам з росії та мешканцям так званих «Л/ДНР» конвертувати фіатну валюту в криптовалюту, не сплачуючи при цьому податки. До АРМА тоді передали 50 мільйонів гривень та 830 кг срібла, вилучених у підозрюваних.