Найбільша криптовалютна біржа світу розкриватиме конфіденційні дані власних користувачів

Binance контролюватиме всі транзакції своїх користувачів і передаватиме ті, що перевищують $ 1000. Найбільша криптовалютна біржа світу приєдналася до організації Global Travel Rule (GTR). Так майданчик почне відповідати вимогам Групи щодо розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Альянс GTR — глобальна спільнота постачальників віртуальних активів (VASP). Вони використовують комплексне рішення для того, щоби відповідати міжнародному правилу боротьби з відмиванням грошей, або Travel Rule («Правило контролю переказів»).

Згідно з рекомендаціями FATF, фінансові установи та VASP повинні збирати персональні дані користувачів, які переводять понад $ 1000, та передавати їх до організації GTR. Однак граничне значення варіюється залежно від юрисдикції. Інформація, що передається, містить:

• ім'я відправника та адреса його гаманця;
• фізичну адреса відправника;
• ідентифікаційний номер клієнта або дату та місце його народження.

Такі правила мають допомогти владі у боротьбі зі злочинністю. До GTR вже приєдналося понад 200 країн. «Бувши надійним постачальником послуг в екосистемі цифрових активів, ми зобов’язані забезпечити безпеку та конфіденційність особистої інформації користувачів», — йдеться в повідомленні Binance.

У криптоспільноті точаться суперечки щодо рекомендацій FATF. На думку користувачів, правило порушує природу криптовалют, що передбачає фінансову автономію без державного нагляду.