Не менше 2% від загальної кількості біткоїнів вкрадено шахраями в Індії

Згідно зі звітом IANS, 100 000 жертв втратили понад 1 трильйон рупій внаслідок шахрайства GainBitcoin — кількість постраждалих та сума збитків постійно зростають.

Як повідомили індійські журналісти, поліції вдалось відстежити 60 000 ідентифікаторів користувачів та адрес електронної пошти та визначити, що автор ідеї Аміт Бхардвадж (який помер цього року) отримав від 385 000 до 600 000 ВТС.

Шахрайство базувалось на схемі Понці, коли старшим інвесторам виплачували кошти, отримані від нових інвесторів. Така піраміда могла працювати досить довго, поки інвестори, які повірили у схему останніми, не почали турбуватись, де їх вкладення та прибутки. Схема Понці вже декілька років популярна серед криптовалютних шахраїв — наразі прокурори вивчають чи може децентралізована фінансова платформа Anchor Protocol на базі Terra бути визначеною як схема Понці. Наразі багато інвесторів готові виступити в суді та надати докази.