Південна Корея відстежила шахрайські криптовалютні транзакції на понад мільярд доларів

Згідно з офіційними даними уряду Південної Кореї, у першій половині 2022 року шахраї здійснили криптовалютні транзакції на загальну суму понад $ 1 мільярд.

Як з’ясували правоохоронці, показник шахрайських транзакцій з цифровими активами з січня по червень 2022 року перевищив загальну суму таких же переказів за весь 2021 рік. Очевидно, південнокорейські зловмисники активізувались не на жарт, тому влада країни порадила користувачам бути максимально обачними та не користуватись підозрілими крипто-платформами.

За інформацією правоохоронців, більшість крипто-транзакції шахраїв пов’язана з позабіржевою торгівлею криптовалютами. Так у Південній Кореї вартість ВТС та альткоїнів на ліцензованих біржах вища, ніж у інших країнах, тому інвестори часто шукають криптовалютні платформи, на яких можна придбати цифрові активи дешевше. Нерідко за такими біржами стоять шахраї.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Південної Кореї закрив доступ до 16 криптовалютних бірж, іншим крипто-платформам заборонили обслуговувати адреси, пов’язані з біржами — через це тисячі користувачів втратили доступ до своїх коштів у криптовалюті. До списку іноземних криптовалютних бірж, які, на думку представників Комісії з фінансових послуг, не мають належної реєстрації для роботи в країні, увійшли: KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex та Pionex.

Згідно з південнокорейським законодавством, людям, які займаються незаконним бізнесом без реєстрації, загрожує тюремне ув’язнення на строк до п’яти років або штраф у розмірі до 50 мільйонів вон ($ 37 900). Також їм можуть заборонити реєструвати бізнес у Південній Кореї на певний термін.