Південнокорейську криптовалютну біржу звинувачують у махінаціях на $ 70 мільйонів

Прокуратура Сеула звернулася до суду з проханням засудити власника криптовалютної біржі Bithumb до восьми років ув’язнення. Його звинувачують у шахрайстві на суму 100 мільярдів корейських вон, що еквівалентно приблизно $ 69,45 мільйонам. Відповідний запит було подано під час судового процесу над колишнім головою ради директорів Bithumb Holdings and Korea Лі Юн Хуном. Прокурор пояснив, що вимагає збільшити термін ув’язнення тому, що сума загальних збитків дуже велика, а постраждали звичайні дрібні інвестори.

У жовтні 2018 року Лі запропонував голові BK Group Кім Мо придбати біржу Bithumb. Для цієї оборудки був випущений Bithumb Coin (BXA). Після проведення ІСО та продажу токена довірливим вкладникам, Кім Мо використав частину виторгу від попереднього продажу BXA, щоби викупити свою частку у Bithumb. Однак, цифрова монета BXA так і не стала офіційно зареєстрованим активом у Південній Кореї. Через такі махінації Лі Юн Хун отримав звинувачення по ряду справ.

Адвокат обвинуваченого запевняє, що його клієнт ні в чому не винен, а структура цієї справи є типовим договором купівлі-продажу акцій. За його словами, переговори велися за участю юристів та професійних консультантів, і раніше жодних питань ні в кого не виникало. Правник запевнив: контракт був сумлінно виконаний, а Кім подав до суду на Лі, щоби самому уникнути кримінальної відповідальності через заяви жертв, які постраждали від невдалих інвестицій.

Нагадаємо, що згідно з офіційними даними уряду Південної Кореї, у першій половині 2022 року шахраї здійснили криптовалютні транзакції на загальну суму понад $ 1 мільярд. Як з’ясували правоохоронці, показник шахрайських транзакцій з цифровими активами з січня по червень 2022 року перевищив загальну суму таких же переказів за весь 2021 рік. А наприкінці серпня південнокорейські чиновники закрили доступ до 16 криптовалютних бірж, іншим крипто-платформам заборонили обслуговувати адреси, пов’язані з біржами — через це тисячі користувачів втратили доступ до своїх коштів у криптовалюті.