Понад півмільйона власників криптовалюти підробляли документи для проходження перевірки KYC

Згідно з даними аналітиків фірми безпеки блокчейну CertiK, понад 500 000 власників криптовалюти стали покупцями або продавцями на сервісах з підробки KYC. Спеціалісти виявили підпільний ринок для проходження перевірок, де працюють так звані KYC-актори.

За $ 8 користувачі виконують замовлення, пов`язані з верифікацією особистості на платформах, серед найпопулярнішого: відкриття банківського рахунку та реєстрація акаунту на біржі в країні, що розвивається.

Якщо виконавець замовлення надає свої фото та справжнє ім'я для реклами скам-проекту, він отримує від $ 20 за роботу. У деяких випадках актор може отримувати до $ 500 на тиждень, наприклад, коли грає роль генерального директора шахрайського проекту.

Аналітики CertiK закликали користувачів бути обачними та не довіряти підозрілим платформам. За останніми підрахунками, понад 40 сайтів, які запевняють, що проводять ретельну перевірку крипто-проектів, насправді цього не роблять. Спеціалісти, які б мали ретельно перевіряти проекти на скам, не мають достатньо досвіду, знань та підготовки, вважають експерти.

Також у CertiK порадили бути обережними з шахрайськими відео в YouTube, адже у 2022 році кількість контенту від хакерів на платформі зросла на 500%. Сама афера зазвичай полягає у тому, що у відео жертв заманюють обіцянкою щоденного заробітку за відсутності вкладень. Постраждалі завантажують програмне забезпечення фейкового бота, розміщене в описі. Бот сканує непідтверджені великі транзакції та сплачує більшу комісію за газ, щоб гарантувати пріоритетне проведення його угоди. Аналітики наголошують, що таким чином бот може маніпулювати ринковими цінами.