Понад півмільйона власників криптовалюти підробляли документи для проходження перевірки KYC

Згідно з даними аналітиків фірми безпеки блокчейну Cer­tiK, понад 500 000 власників криптовалюти стали покупцями або продавцями на сервісах з підробки KYC. Спеціалісти виявили підпільний ринок для проходження перевірок, де працюють так звані KYC-актори.

За $8 користувачі виконують замовлення, пов‘язані з верифікацією особистості на платформах, серед найпопулярнішого: відкриття банківського рахунку та реєстрація акаунту на біржі в країні, що розвивається.

Якщо виконавець замовлення надає свої фото та справжнє ім’я для реклами скам-проекту, він отримує від $20 за роботу. У деяких випадках актор може отримувати до $500 на тиждень, наприклад, коли грає роль генерального директора шахрайського проекту.

Аналітики Cer­tiK закликали користувачів бути обачними та не довіряти підозрілим платформам. За останніми підрахунками, понад 40 сайтів, які запевняють, що проводять ретельну перевірку крипто-проектів, насправді цього не роблять. Спеціалісти, які б мали ретельно перевіряти проекти на скам, не мають достатньо досвіду, знань та підготовки, вважають експерти.

Також у Cer­tiK порадили бути обережними з шахрайськими відео в YouTube, адже у 2022 році кількість контенту від хакерів на платформі зросла на 500%. Сама афера зазвичай полягає у тому, що у відео жертв заманюють обіцянкою щоденного заробітку за відсутності вкладень. Постраждалі завантажують програмне забезпечення фейкового бота, розміщене в описі. Бот сканує непідтверджені великі транзакції та сплачує більшу комісію за газ, щоб гарантувати пріоритетне проведення його угоди. Аналітики наголошують, що таким чином бот може маніпулювати ринковими цінами.