Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Прокуратура США зацікавилася листуваннями глави Binance

4:47 pm, 1 Вересня, 2022

Відділ боротьби з відмивання грошей Міністерства юстиції США попросив Binance добровільно передати листи Чанпен Чжао та 12 інших топ-менеджерів криптовалютної біржі. Відомство також попросило надати будь-які записи компанії з інструкціями щодо «знищення, зміни або видалення документів з цифрових архівів Binance». Як повідомляє Reuters, запит був поданий ще у грудні 2020 року у зв’язку з розслідуванням Департаменту щодо дотримання біржею законів США про фінансові злочини.

Представник Binance заявив, що регулятори по всьому світу звертаються до криптобірж, щоб зрозуміти криптовалютну галузь: «Це стандартний процес для будь-якої регульованої організації. Ми часто співпрацюємо з державними відомствами, щоб розв’язати будь-які невирішені питання».

Влада США розслідує, чи могла біржа Binance порушити Закон про банківську таємницю. Згідно з американським законодавством, криптобіржі, які ведуть бізнес у США, повинні зареєструватися в Міністерстві фінансів і дотримуватися вказівок щодо боротьби з відмиванням грошей. Порушення закону може призвести до запровадження карної справи.

Показати більше