Провідні криптовалютні біржі звинуватили у зливі інсайдерської інформації

Wall Street Journal опублікувало матеріал про спекулятивний трейдінг при використанні конфіденційної інформації. За даними аналітиків агенції Argus, до шахрайства можуть бути причетні співробітники великих криптоторгівельних платформ: FTX, Coinbase, Binance.

У звіті експертів зазначається, що окремі співробітники бірж отримували прибуток від торгових угод, скоєних за допомогою криптовалют. Дохід в деяких операціях становив майже $ 2 млн.

У тексті звіту також повідомляється, що на гаманці невідомих осіб надходили великі обсяги токенів ще до оголошення лістингу. Після цього офіційна поява на криптовалютних платформах конкретних токенів призводила до ажіотажу та підвищення ціни активів. Після чого власники продавали віртуальні кошти у першу добу торгів.

Дана схема була вкотре реалізована в серпні 2022 року на біржі Binance, де протягом 6 днів на гаманці невстановленої особи велося накопичення монети Gnosis на суму $ 360 000. Після офіційного лістингу сума активів стрімко виросла майже у 7 разів.

Експерти Argus класифікують цей кейс як торгівлю при використанні інсайдерської інформації. Однак точно стверджувати, що це відбувалося при участі співробітників компанії Binance, не можна.

Офіційні представники платформ надали виданню спростування, пояснюючи, що внутрішня політика фірм забороняє подібну діяльність для співробітників. Представники Binance до того ж надали звіт про перевірку від власної служби безпеки. Зв’язок із співробітниками біржі не було доведено.