Reuters звинуватило Binance у тому, що криптобіржа допомогла хакерам вивести понад 2 мільярди доларів

Reuters звинуватило Binance у тому, що криптобіржа допомогла хакерам вивести понад 2 мільярди доларів

Як показало розслідування Reuters, впродовж п’яти років найбільша у світі біржа криптовалют Binance могла слугувати (чекаємо на офіційну реакцію біржі) каналом для відмивання щонайменше 2,35 млрд доларів незаконних коштів.

У вересні 2020 року північнокорейська група хакерів, відома як Lazarus, зламала невелику словацьку криптовалютну біржу і викрала віртуальну валюту на суму близько 5,4 мільйона доларів. Це була одна з низки кібератак Lazarus, які, за словами Вашингтона, були спрямовані на фінансування ядерної програми Північної Кореї.

Через кілька годин хакери відкрили щонайменше два десятки анонімних акаунтів на Binance, найбільшій у світі біржі криптовалют, що дозволило їм конвертувати вкрадені кошти і приховати грошові сліди, як свідчить листування між національною поліцією Словаччини та Binance.

Всього за дев’ять хвилин, використовуючи лише зашифровані адреси електронної пошти як ідентифікацію, хакери Lazarus створили облікові записи Binance і обміняли криптовалюту, вкрадену з Eterbase (та сама вищезгадана біржа). Як показало розслідування Reuters, втрачені гроші Eterbase є частиною потоку незаконних коштів, які проходили через Binance з 2017 до 2021 року.

За цей період Binance обробила транзакції на загальну суму не менше 2,35 мільярда доларів, пов’язані зі зломом, інвестиційним шахрайством та незаконним продажем наркотиків, підрахувало Reuters на основі вивчення судових протоколів, заяв правоохоронних органів та даних блокчейну, зібраних для інформаційного агентства двома компаніями, що займаються аналізом блокчейну.

Крім того, дослідник криптовалюти Chainalysis, найнятий державними органами США для відстеження незаконних потоків, у звіті за 2020 рік дійшов висновку, що лише у 2019 році Binance отримала злочинні кошти на загальну суму 770 мільйонів доларів, що більше, ніж будь-яка інша криптобіржа. Генеральний директор Binance Чанпен Чжао звинуватив Chainalysis в Твіттері у «поганому діловому етикеті».

Binance відмовилася узгодити інтерв'ю з Чанпеном Чжао для коментування матеріалу агентства. Відповідаючи на письмові питання, директор зі зв’язків із громадськістю Патрік Хіллманн сказав, що Binance не вважає розслідування Reuters точним. Він не відповів на запити про надання власних даних Binance щодо випадків, вказаних у цій статті. А також заявив, що Binance працює над створенням «найсерйознішої команди кіберкриміналістів на планеті» і прагне «ще більше покращити здатність виявляти незаконну криптовалютну діяльність на платформі».