Росіянина, що розробив криптовалютну біржу, заарештували по проханню ФБР

У Португалії на запит США затримано засновника та гендиректора криптовалютної компанії-маркетмейкера Gotbit 26-річного росіянина Олексія Андрюніна. Мін'юст США звинувачує його та ще трьох маркетмейкерів у маніпулюванні ринком та фіктивних торгах криптовалютними токенами. Андрюнін, якого також звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, очікує на екстрадицію до Америки.

Мін'юст США висунув перші в історії кримінальні звинувачення проти фінансових компаній у маніпулюванні ринком та фіктивній торгівлі в криптовалютній індустрії. У Бостоні були висунуті звинувачення керівникам чотирьох криптовалютних компаній, чотирьох фірм з надання фінансових послуг криптовалют (так звані маркетмейкери) та співробітникам цих фірм.

Четверо обвинувачених визнали себе винними, ще один погодився визнати себе винним. Цього тижня влада затримала ще трьох обвинувачених у Техасі, Великій Британії та Португалії. Було вилучено понад $ 25 млн у криптовалюті, а кілька торгових ботів, які проводили фіктивні угоди на мільйони доларів, були деактивовані.

Вночі 10 жовтня стало відомо, що в Португалії на запит США затримали голову криптовалютної компанії-маркетмейкера Gotbit Олексія Андрюніна.

Gotbit та ще три компанії — ZM Quant, CLS Global та MyTrade в тій чи іншій формі надавали послуги маркетмейкінгу та створення ліквідності для криптовалютних токенів.

Всі компанії звинувачуються в маніпулюванні ринком, зокрема, у фіктивних угодах (wash trading) для штучного накручування торгових обсягів торгів для токенів. Кожна з компаній в основному працювала з низьколіквідними криптоактивами другого ешелону та мемкоінами.

Згідно з судовими документами, Gotbit був відомим маркетмейкером у криптобізнесі, засновником та гендиректором якого є 26-річний Олексій Андрюнін з громадянствами росії та Португалії. Він був затриманий 8 жовтня в Португалії і тепер очікує на екстрадицію до США. Також затримані ще двоє росіян з Gotbit — директор зі створення ринку Федір Кедров та директор з продажу Каві Джалілі.

Їх звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів та змові з метою здійснення ринкових маніпуляцій та шахрайства.

Андрюнін також звинувачується в окремій кримінальній справі про шахрайство з використанням електронних засобів, змові з метою здійснення ринкових маніпуляцій та шахрайстві і змові з метою відмивання грошей.

За версією звинувачення, з 2018 по 2024 рік Gotbit надавав послуги ринкових маніпуляцій та фіктивної торгівлі кільком криптовалютним компаніям, включаючи компанії, розташовані в США. Gotbit нібито здійснював фіктивні угоди на мільйони доларів від імені клієнтів і отримував десятки мільйонів доларів як виручку за ці незаконні послуги.

В одному з інтерв'ю 2019 року Андрюнін описував, як він розробив код для фіктивної торгівлі та штучного завищення обсягу торгівлі криптовалютою. Андрюнін відстежував ринкові маніпуляції Gotbit, у тому числі за допомогою електронних таблиць, які порівнювали «створений обсяг» від фіктивних угод з природним «ринковим обсягом». Співробітники Gotbit, включаючи Джалілі та Кедрова, описували потенційним клієнтам ці тактики фіктивної торгівлі та те, як уникнути виявлення.

«Це розслідування, перше у своєму роді, виявило численних шахраїв у криптовалютній індустрії. Фіктивна торгівля давно заборонена на фінансових ринках, і криптовалюта не є винятком», — заявив виконуючий обов’язки прокурора США Джошуа Леві.

За його словами, це випадки, «коли інноваційна технологія — криптовалюта — стикається зі схемою вікової давнини — pump and dump».

«Сьогоднішнє послання таке: якщо ви робите неправдиві заяви, щоб обманути інвесторів, — це шахрайство. Крапка. Наше відомство буде агресивно переслідувати шахрайство, у тому числі в криптовалютній індустрії», — пообіцяв Леві.

Для розслідування проти Gotbit та інших криптовалютних компаній ФБР створило власний криптотокен NexFundAI та зареєструвало однойменну компанію. Під її ім'ям ФБР уклало договір, щоб довести факти накручування обсягів торгівлі та маніпулювання ринком.

За словами агента ФБР Джоді Коена, який брав участь у розслідуванні, «ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши свій власний криптовалютний токен та компанію, щоб ідентифікувати, припинити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв».

«Те, що розкрило ФБР у цій справі, по суті, є новим поворотом у фінансових злочинах старої школи. Операція „Дзеркала токенів“ була спрямована проти недобросовісних розробників токенів, промоутерів та маркетмейкерів у криптопросторі», — сказав агент ФБР.