Секретна служба США зберігає криптовалюту на $ 400 мільйонів

Секретна служба США накопичила криптовалюту на суму, що становить близько $ 400 мільйонів. Віртуальні активи були вилучені у результаті низки розслідувань останніх років. Більша частина криптоактивів зберігається на одному холодному гаманці, що робить його одним із найбільших у світі. Про це повідомили джерела медійної агенції Bloomberg.

Формування фонду стало можливим завдяки роботі Глобального центру розслідувань і операцій (GIOC) Секретної служби, який використовує інструменти блокчейн-аналізу, відкриті програмні рішення та інші сучасні методи для відстеження цифрових фінансів. Значна частина шкоди від інтернет-злочинів у США пов’язана саме з криптовалютними шахрайствами. У 2024 році американці втратили на криптоскамах $ 9,3 млрд — це понад половина всіх втрат від кіберзлочинності.

Особливо вразливою до шахрайств залишається літня аудиторія: тільки за минулий рік громадяни віком 60+ втратили майже $ 2,8 млрд, переважно через фіктивні інвестиційні сайти. Жертв заманювали «прибутковими» пропозиціями, перші виплати були скромними, але регулярними — після збільшення інвестицій майданчик зникав разом із грошима.

Одне з найбільших вилучень в історії центру — понад $ 225 мільйонів у стейблкоїнах USDT від Tether, що були пов’язані з такими схемами. Ефективність слідчих дій GIOC продемонстрували і в інших кейсах: зокрема, ідентифікували зловмисників через короткочасний збій у VPN, а також відстежили шахрайський обіг коштів завдяки блокчейн-даним. У справі шантажу підлітка з Айдахо підозрюваного затримали у Великій Британії після того, як його рахунок обробив понад 6 тисяч транзакцій на $ 4,1 млн.

У багатьох операціях з повернення викраденої криптовалюти відомство співпрацює з гравцями ринку. Coinbase та Tether офіційно підтвердили, що допомагали Секретній службі з ідентифікацією зловмисників, надавали інформацію та блокували підозрілі гаманці.

За останні місяці американська влада змогла повернути постраждалим ще $ 8,2 млн у лютому та $ 7 млн у березні, які були втрачені через шахрайські криптоплатформи.