Шахраїв, що відмили понад $ 5 мільярдів у криптовалюті, затримали у Китаї

Правоохоронні органи Китаю заарештували шахрайське угрупування, представників якого підозрюють у відмиванні понад $ 5 мільярдів у криптовалюті.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, поліцейським вдалось затримати 93 підозрюваних, конфіскувати понад 100 мобільних телефонів і комп’ютерів, виявити понад 10 схем з відмивання коштів. Злочинне угрупування займалось незаконною діяльністю з 2018 року, зберігаючи викрадені та отримані з азартних ігор кошти, у криптовалюті. Пізніше цифрові активи або конвертували у фіатну валюту, або здійснювали перекази на різні криптовалютні гаманці.

Як стало відомо, на чолі шахрайського угрупування стояв мешканець Китаю Хонг Моу, який і керував більшістю транзакцій та складав план подальших дій. Загалом за 4 роки зловмисникам вдалось відмити 40 мільярдів юанів ($ 5.6 мільярдів). Подальшу долю крипто-шахраїв вирішуватимуть правоохоронні органи.

Цікаво, що попри високий рівень злочинності, пов’язаної з криптовалютами, та жорсткої регуляторної політики, спрямованої на запобігання таким ситуаціям, Китай є одним зі світових лідерів з впровадження національної криптовалюти. Так минулого тижня у Китаї заявили про розширення пілотних випробувань національної цифрової валюти e-CNY у чотирьох провінціях: Гуандун, Цзянсу, Хебей та Сичуань. Загалом, e-CNY стане доступною для більш ніж 500 мільйонів громадян Китаю.

Нагадаємо, представники Комітету фінансових послуг США заявили, що активна робота Китаю над запровадженням цифрового юаня негативно вплине на економіку Америки, тому єдине рішення — діяти на випередження, розробивши власний цифровий долар. На засіданні Комітету фінпослуг урядовці проголосували за створення CBDC, щоб обігнати технологічний розвиток Китаю та не допустити, щоб долар втратив статус світової резервної валюти.