Спеціалісти США виявили масштабну криптовалютну схему для обходу санкцій росіянами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виявило гаманець, який використовувався для обходу санкцій за допомогою криптовалюти. Розкривати схему відомству допомагали аналітики безпеки Ellip­tic.

Експерти віднайшли гаманець на блокчейні Ethereum, він належав 48-річному ірландцю Джону Десмонду Ханафіну. Наразі чоловік проживає в ОАЕ і, ймовірно, допомагає багатим росіянам виводити фіат через цифрові активи.

На основі даних блокчейну з’ясувалося, що Ханафін з початку російсько-української війни обробив понад $5,2 млн у стейблкоїнах Teth­er. Він допомагав багатим громадянам держави-терориста отримувати паспорти інших країн, а потім курував грошові операції. За це він отримував власний відсоток від транзакцій.

Зараз OFAC заморозив рахунки ірландця та ініціював розслідування.

Крім Ханафіна, в оборудках брала участь інвестиційна компанія Huriya Pri­vate. Фірма допомагала переказувати гроші з росії в ОАЕ. Також в угодах фігурувала Юлія Сергєєва — співробітник московської інвестиційної фірми Aquila Cap­i­tal Group, яка також перебуває під санкціями.

Значна частина коштів надходила від бірж Huboi, Binance, OKX і збанкрутілої FTX. Також злочинній схемі допомагала естонська компанія Cryp­tove­nience — вона випускала пластикові картки для зберігання і витрати криптовалют.

Раніше ми розповідали, що даркнет пропонує росіянам способи обходити криптовалютні санкції — громадяни держави-терориста масово скуповують акаунти криптовалютних бірж. Нагадаємо — на початку жовтня Євросоюз посилив санкції проти країни-вбивці щодо операцій з криптовалютами на території єврозони. Компаніям, які мають європейську ліцензію, заборонили відкривати рахунки та криптогаманці для громадян держави-окупанта.