Спеціалісти США виявили масштабну криптовалютну схему для обходу санкцій росіянами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виявило гаманець, який використовувався для обходу санкцій за допомогою криптовалюти. Розкривати схему відомству допомагали аналітики безпеки Elliptic.

Експерти віднайшли гаманець на блокчейні Ethereum, він належав 48-річному ірландцю Джону Десмонду Ханафіну. Наразі чоловік проживає в ОАЕ і, ймовірно, допомагає багатим росіянам виводити фіат через цифрові активи.

На основі даних блокчейну з’ясувалося, що Ханафін з початку російсько-української війни обробив понад $ 5,2 млн у стейблкоїнах Tether. Він допомагав багатим громадянам держави-терориста отримувати паспорти інших країн, а потім курував грошові операції. За це він отримував власний відсоток від транзакцій.

Зараз OFAC заморозив рахунки ірландця та ініціював розслідування.

Крім Ханафіна, в оборудках брала участь інвестиційна компанія Huriya Private. Фірма допомагала переказувати гроші з росії в ОАЕ. Також в угодах фігурувала Юлія Сергєєва — співробітник московської інвестиційної фірми Aquila Capital Group, яка також перебуває під санкціями.

Значна частина коштів надходила від бірж Huboi, Binance, OKX і збанкрутілої FTX. Також злочинній схемі допомагала естонська компанія Cryptovenience — вона випускала пластикові картки для зберігання і витрати криптовалют.

Раніше ми розповідали, що даркнет пропонує росіянам способи обходити криптовалютні санкції — громадяни держави-терориста масово скуповують акаунти криптовалютних бірж. Нагадаємо — на початку жовтня Євросоюз посилив санкції проти країни-вбивці щодо операцій з криптовалютами на території єврозони. Компаніям, які мають європейську ліцензію, заборонили відкривати рахунки та криптогаманці для громадян держави-окупанта.