Спільників найвідомішого криптовалютного злочинця у світі затримали

Ймовірних спільників криптовалютної шахрайки, засновниці криптовалюти OneCoin Ружі Ігнатової, затримали у Німеччині - троє підозрюваних постали перед німецьким судом за звинуваченнями у крипто-шахрайстві на мільярди доларів.

Як з’ясували журналісти Bloomberg, партнерів криптокролеви підозрюють у відмиванні грошей, шахрайстві та банківських злочинах. Один з підозрюваних здійснював перекази на рахунки Ігнатової на Кайманових островах, загальна сума переказів $ 19.7 мільйонів. На ці кошти Ружа Ігнатова придбала 2 квартири у Лондоні. Двоє інших обвинувачуваних — сімейна пара, яка підозрюється в обробці клієнтських коштів на суму $ 314.72 мільйони.

Наразі невідомо, яке покарання очікує на зловмисників, якщо їх участь у крипто-шахрайстві вдасться довести. Це один з перших судових процесів у Європейському союзі, що стосується криптовалютного шахрайства.

Щодо засновниці фінансової піраміди OneCoin, її місцезнаходження досі невідоме. Наприкінці липня правоохоронні органи Греції спробували затримати Ружу Ігнатову, втім поліції не вдалось її знайти та спіймати. Згідно з даними представників правоохоронних органів, Ружа Ігнатова переховується у Греції вже 5 років, з того часу як втекла з Болгарії. Втім, ні Інтерполу, ні Європолу, ні Федеральному бюро розслідувань США (ФБР), що оголосило винагороду у $ 100 000 за будь-яку інформацію про шахрайку, не вдалось з’ясувати точне місцеперебування криптокоролеви.

Ружа Ігнатова заснувала фінансову піраміду OneCoin, яку вона та її офшорна компанія OneCoin Ltd просували під виглядом криптовалюти. Ігнатова обіцяла інвесторам зробити OneCoin найпопулярнішою віртуальною валютою у світі, закликаючи користувачів переводити власні заощадження на інвестиційні рахунки OneCoin. За приблизними підрахунками, шахрайка отримала $ 4 мільярди. Наразі Ігнатова входить до списку 10 найбільш розшукуваних криптошахраїв.