Стало відомо, коли судитимуть засновника криптовалютного міксера Tornado Cash

Розробник криптовалютного міксера Tor­na­do Cash Олексій Перцев, якому висунули звинувачення торік у Нідерландах, постане перед судом 26 і 27 березня наступного року. Це підтвердили в окружному суді, який розглядає його справу.

Перцев був затриманий на дев’ять місяців після арешту у серпні 2022 року, через два дні після того, як Міністерство фінансів США наклало санкції на Tor­na­do Cash, стверджуючи, що криптоміксер сприяв відмиванню грошей, зокрема, північнокорейською кіберзлочинною групою Lazarus Group.

Арешт громадянина держави-терориста рф був здійснений за наказом Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD). У квітні Перцева відпустили під домашній арешт, а у травні він був звільнений за умови, що не покидатиме країну і носитиме GPS-монітор.

У серпні прокуратура США висунула звинувачення двом співзасновникам Tor­na­do Cash Роману Шторму і Роману Семенову, стверджуючи, що протокол, який вони допомогли розробити, дозволив відмити незаконні кошти на суму понад $1 мільярд.

Що стосується Перцева, суддя оцінить, чи мають прокурори та захист необхідні докази перед початком судового процесу. Перцев і його адвокат матимуть можливість вимагати проведення додаткового розслідування. Як формальність, суд також розгляне питання про необхідність повторного утримання Перцева під вартою до початку судового процесу.

Нагадаємо — судові справи навколо Tor­na­do Cash викликали хвилювання серед розробників DeFi-програмного забезпечення, а також порушили питання про те, кого регулятори можуть притягати до відповідальності, якщо йдеться про криптовалютні проекти.