Стали відомі збитки України від діяльності криптовалютних бірж

Бюро економічної безпеки (БЕБ) перевірятиме діяльність криптовалютних бірж, чиї бенефіціари є резидентами України. Про це повідомив новий глава відомства Андрій Пащук в інтерв'ю для видання Forbes.

За його словами, ще у серпні регулятор з’ясував, що за 10 років український державний бюджет позбувся щонайменше 3 млрд гривень (близько $ 81 млн) податків через діяльність криптобірж. Такі розрахунки засновані на використанні аналітичних і пошукових систем, а також методів OSINT-розвідки (розвідки за відкритими джерелами).

Внаслідок перевірки експерти встановили загальний обіг криптовалют за кореневими гаманцями на біржах і порівняли його із задекларованим доходом власників і засновників, у яких є статус резидента України. На підставі отриманих даних аналітики встановили загальну суму ризикових операцій та обсяги можливих втрат державного бюджету. Наразі БЕБ проводить досудове розслідування діяльності осіб, які є учасниками криптовалютного ринку.

Нагадаємо — у червні стало відомо, що вже восени Україна може легалізувати криптовалюту і ввести податок у 18% з інвестиційного прибутку, а також військовий збір у розмірі 1,5%. У законопроекті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зазначено, що податком оподатковуватиметься лише прибуток від інвестицій.

Якщо законопроект цього місяця таки ухвалять, він набуде чинності вже наступного року. За словами члена НКЦПФР Юрія Бойка, регулятором ринку криптовалют в Україні стануть Національний банк України та НКЦПФР.

У травні заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков зазначав, що для повномасштабного запуску біткоїн-індустрії в країні потрібно ухвалити тільки базові та найважливіші норми крипторегулювання Євросоюзу MiCA (Market in Crypto Assets).

Головна причина впровадження MiCA — Україні потрібно адаптувати криптовалютне законодавство з урахуванням європейського регламенту регулювання ринку, оскільки вона є кандидатом на членство в Євросоюзі. Для відповідності європейським нормам влада найняла аудиторську компанію з «Великої четвірки» Ernst&Young.