Трейдер відмив десятки мільйонів доларів у криптовалюті для найбільших криптошахраїв сучасності

Криптовалютний фактчекер та викривач ZachXBT звинуватив китайського трейдера Yicong Wang у відмиванні криптоактивів, викрадених північнокорейською хакерською групою Lazarus. За його словами, з 2022 року Yicong Wang міг відмивати десятки мільйонів доларів через позабіржові (OTC) операції.

Lazarus Group є однією з найвідоміших хакерських груп, що спеціалізується на викраденні криптовалют, і відповідальна за викрадення активів на суму близько 879 мільйонів доларів. Група активно використовує різні способи для відмивання викрадених коштів, зокрема у липні 2024 року вони перемістили 35 мільйонів доларів через Камбоджу.

ZachXBT зазначив, що до Yicong Wang привів його анонімний користувач, чий обліковий запис був заблокований після P2P-транзакції з цим трейдером. Користувач надав криптофактчекеру дані про гаманці, скриншоти розмов та іншу інформацію. Пізніше Yicong зв’язався з користувачем знову, запропонувавши вигідні умови обміну USDT на китайські юані, що може свідчити про шахрайські дії.

Хоча конкретна сума відмитих коштів не була оголошена, ZachXBT вказав на кілька випадків, коли Yicong допомагав конвертувати викрадені активи у готівку, включно з багатомільйонними угодами. Дослідник також підкреслив, що відстеження злочинних криптотранзакцій все ще залишається складним завданням.

Криптоактивіст зауважив, що, попри закриття кількох акаунтів Yicong Wang на різних платформах, трейдер продовжує активність і, ймовірно, змінив свої стратегії. На його думку, Yicong досі співпрацює з Lazarus Group, і він висловив надію, що у майбутньому Wang буде притягнутий до відповідальності за свої дії.