У Китаї провели наймасштабніший арешт криптовалютних шахраїв

Органи правопорядку Китаю заарештували 63 особи, які звинувачуються у відмиванні грошей. Використовуючи криптовалюти, банді вдалося «відмити» близько $ 1,7 млрд. Злочинці привернули увагу влади цього літа, коли Департамент громадської безпеки помітив дивні транзакції на великі суми і передав інформацію поліції.

Зібравши докази, група з 230 співробітників поліції провела розшукові заходи у 17 провінціях, автономних регіонах та містах. В результаті їм вдалося знайти та заарештувати 63 підозрюваних, у яких було вилучено понад $ 18,5 млн.

Банда організувала незаконну діяльність у травні минулого року. Її члени допомагали китайським та закордонним злочинцям відмивати гроші, отримані від організації нелегальних онлайн-казино, фінансових пірамід та інших шахрайських схем. Кошти виводилися за допомогою криптовалюти. Для проведення операцій залучалося багато найманих працівників (дропів) по всій країні, які отримували винагороду за успішні транзакції.

Організаторів незаконного бізнесу заарештовано, вони перебувають під вартою.