У США чотири криптовалютні платформи звинуватили у шахрайстві

Мін'юст США опублікував заяву, в якій звинуватив творців криптовалютних проектів Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Circle Society та Titanium Blockchain Infrastructure Services у шахрайстві, а саме — у крадіжці коштів інвесторів.

Співзасновники проекту Baller Ape Club продавали невзаємозамінні токени у вигляді різних мавп (що вже схоже на копію BAYC), а після продажу першої партії NFT закрили проект, видалили сайт і зникли з коштами інвесторів на суму $ 2.6 млн. Шахраї вивели ліквідність з пулів (rug pull), конвертували токени в інші криптоактиви та переміщали їх, щоб «замести сліди». Автору ідеї та «мозку» проекту Ле Ань Туану загрожує ув’язння до 40 років.

Співзасновники EmpiresX Емерсон Пірес, Флавіо Гонсалвеш та Девід Джошуа працювали за схемою Понці. Продавали незареєстровані цінні папери, гарантували інвесторам високий дохід, виплачуючи кошти, отримані від нових вкладників, попереднім інвесторам. Шахраям загрожує від 25 до 45 років позбавлення волі.

Засновник платформи для криптовалютних інвестицій Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Столлері підозрюється в незаконному продажі криптоактивів TBIS (він порушував закони про цінні папери), публікації підроблених відгуків та розміщення фейкової інформації про співпрацю з відомими компаніями. Столлері загрожує до 20 років у в’язниці.

Власник криптовалютної інвестиційної платформи Circle Society Девід Саффрон виманив у інвесторів близько $ 12 млн, гарантуючи отримання 500% прибутку від вкладеної суми. Шахрай може отримати до 115 років в’язниці.

Саме для протидії криптовалютному шахрайству SEC планує розробити єдині регулюючі правила для всіх цифрових активів. Вони необхідні, щоб зловмисники не використовували існуючі прогалини в законодавстві і не здійснювали шахрайських дій та подібних ним маніпуляцій.