У Великій Британії викрито злочинну мережу криптовалютних шахраїв з росії

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) викрило російські кримінальні мережі Smart і TGR, які займалися відмиванням грошей через криптовалюти. У рамках операції «Дестабілізація» правоохоронці конфіскували понад 20 мільйонів фунтів у готівці та криптовалютах і заарештували 84 осіб, деякі з яких уже відбувають тюремні терміни.

Згідно із заявою NCA, ці мережі допомагали російським олігархам і транснаціональним злочинним угрупованням обійти фінансові санкції. Зловмисники збирали гроші в одній країні, переводили їх у криптовалюти й передавали еквівалентну суму в іншій державі. Ці кошти використовувалися для фінансування шпигунських операцій, купівлі наркотиків та зброї.

Smart очолювала Катерина Жданова, яка співпрацювала з іншими фігурантами справи, зокрема Хаджі-Муратом Магомедовим і Нікітою Красновим. TGR координували Георгій Россі, Олена Чіркінян і Андрейс Браденс. Усі вони потрапили під санкції США. Відомо, що Жданова перевела понад $ 100 мільйонів для одного з російських олігархів в ОАЕ, використовуючи стейблкоїн.

Діяльність цих мереж охоплювала понад 30 країн, включаючи Близький Схід, Європу й Великий Британський архіпелаг. Члени TGR забезпечували масштабні операції з готівкою, яку доставляли до понад 55 локацій у Великобританії. П’ять кур'єрів, залучених до цієї схеми, отримали тюремні терміни до п’яти років.

Операція NCA є черговим кроком у боротьбі з незаконними фінансовими потоками, що загрожують стабільності глобальної економіки.