У ЄС викрили шахрайську схему з криптовалютами на мільйони євро

Правоохоронні органи Італії та Албанії, співпрацюючи з ЄС, викрили шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями у криптовалюту. Злочинцям вдалось викрасти близько € 15 мільйонів.

Як стало відомо, шахраї зв’язувалися зі своїми жертвами телефоном та переконували їх реєструвати акаунти на фейковій криптоплатформі. Намагаючись залишитись непоміченими, зловмисники використовували VPN і віртуальні номери, що не ідентифікуються.

#Eurojust has helped authorities in Italy and Albania to take down a criminal group that defrauded online investors.

From a call centre in Tirana, victims were conned out of money with various tricks.

The total damage is estimated at EUR 15 million.

? https://t.co/9tPhRf9NyH pic.twitter.com/S6qRalwKGX

— Eurojust (@Eurojust) December 19, 2022

Горе-інвесторам обіцяли великі прибутки з нульовими ризиками. У подальшому шахраї заохочували своїх клієнтів збільшувати інвестиційні вкладення. Використовуючи програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютера, шахраї змінювали дані облікових записів, адже володіли всією необхідною інформацією. Таким чином зловмисникам вдалось отримати близько € 15 мільйонів.

Під час обшуків головного офісу шахраїв у Тирані, правоохоронці конфіскували понад 160 електронних пристроїв, мобільний телефон та майно, загальною вартістю € 3 мільйони. Подальша доля зловмисників вирішуватиметься у суді.

Нагадаємо, що саме в Албанію у 2021 році втік засновник криптовалютної біржі Thodex Фарук Фатіх Озера. Наприкінці листопада албанський суд ухвалив рішення екстрадувати Фатіха до Туреччини. Він звинувачується в тому, що вкрав у вкладників понад $ 100 млн. Раніше цього літа його заарештували за звинуваченням у шахрайстві та управлінні злочинною організацією. За сукупністю звинувачень колишньому голові біржі Thodex загрожує довічне ув’язнення.