В Україні викрили криптовалютну піраміду на $1 мільйон

Українські правоохоронці повідомили про викриття фінансової піраміди, замаскованої під інвестиційний проєкт у криптовалюту. За даними слідства, група осіб створила онлайн-платформу з власним токеном і залучала громадян до вкладень, обіцяючи стабільний прибуток. Попередні оцінки показують, що сума збитків може становити близько 1 млн доларів.

Розслідування ведуть слідчі Дніпровського управління поліції Києва спільно з кіберполіцією під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

За інформацією слідчих, схема діяла з 2022 року й мала ознаки класичної піраміди: прибутки інвесторам виплачувалися за рахунок залучення нових учасників, а сама система працювала за бінарною комісійною моделлю. Платформу активно просували в соцмережах, зокрема через Insta­gram та блогерів, а комунікація з клієнтами відбувалася через месенджери.

Правоохоронці провели обшуки у кількох областях України, вилучили комп’ютерну техніку, документи та автомобіль. Одному з учасників уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. У поліції нагадують, що це не перший випадок масштабних шахрайських схем у сфері криптоінвестицій: раніше викривали псевдотрейдерів та групи, які створювали фейкові токени й виманювали кошти через анонімні сервіси.

Таким чином, нова справа підкреслює ризики інвестицій у неперевірені криптопроєкти та важливість ретельної перевірки джерел перед вкладенням коштів.