В Україні викрили криптовалютних шахраїв, які викрали 6 мільйонів гривень у громадян Латвії

В Україні викрили злочинну групу, яка шахрайським шляхом виманила понад шість мільйонів гривень у громадян Латвії, використовуючи схему фейкових криптовалютних інвестицій. Слідство встановило, що зловмисники діяли з 2022 року, створюючи підроблені брокерські платформи, які візуально копіювали легальні сайти з торгівлі криптоактивами.

Основним інструментом комунікації з жертвами стали кол-центри, організовані в Україні. Через них потенційним клієнтам нав’язували ідею про надприбуткові інвестиції. Крім того, шахраї активно просували свої сервіси в соціальних мережах і використовували методи соціальної інженерії, щоб переконати людей встановлювати програми для віддаленого доступу, через які зловмисники отримували повний контроль над пристроями та банківськими даними жертв.

Щоб легалізувати отримані кошти, учасники схеми реєструвалися як фізичні особи-підприємці в ІТ-сфері, формально отримуючи виплати за нібито програмні послуги. Загальна сума встановлених збитків перевищила 6 мільйонів гривень.

Поліція спільно зі спецпідрозділом TacTeam провела понад 30 обшуків у різних регіонах України. У результаті вилучено комп’ютери, сервери, криптогаманці, банківські картки, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та автомобілі преміумкласу, придбані за кошти потерпілих. На вилучене майно накладено арешт.

Організатору схеми та ще трьом фігурантам повідомлено про підозру за статтею про шахрайство. Двом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному — домашній арешт. Слідство триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до протиправної діяльності.