В Україні викрили мережу криптовалютних обмінників, що працювали з росією

Правоохоронні органи України розкрили підпільну мережу криптовалютних обмінників. Про це повідомили представники пресслужби Служби безпеки України (СБУ).

Згідно з заявою, кіберпідрозділ СБУ разом із Бюро економічної безпеки змогли ідентифікувати та припинити «масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував за допомогою криптовалютних технологій та заборонених російських платіжних систем».

У рамках рейду силовики накрили кілька обмінників у чотирьох містах України: Києві, Харкові, Рівному та Сумах. За підрахунками СБУ, через кожен з обмінників «щомісяця проходив понад один мільйон доларів США». У рамках своїх послуг обмінники цифрових активів проводили угоди з російськими платіжними сервісами ЮMoney і WebMoney.

«Вони [обмінники] надавали послуги виведення російського рубля з території росії шляхом його конвертації в криптовалюту та переведення в готівку в гривню», — стверджує спецслужба.

У спецслужбі зазначили, що основними клієнтами обмінників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товарообмінні та фінансові операції з рф. Про які саме обмінники йдеться, наразі невідомо. На одному зі скріншотів видно російську доменну зону .ru.

Під час обшуків спецслужби конфіскували майже $ 1.6 млн у гривневому еквіваленті. У рамках розслідування одному з працівників мережі повідомлено про підозру за ст. 200 КК України (незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків).

Нагадаємо — у квітні 2023 року СБУ розкрила шахрайську фінансову піраміду під назвою «Life is good». Спочатку проект працював виключно на території рф, проте після 2017 року організатори націлилися на український ринок. За весь час існування піраміди зловмисники обікрали майже тисячу жертв на загальну суму $ 40 млн.