Підписуйтеся на наш телеграм канал!

В Україні викрили нелегальний криптовалютний обмінник

3:16 pm, 6 Січня, 2023

Представники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів та нелегальний криптовалютний обмінник. Група шахраїв відмивала доходи, отримані злочинним шляхом та конвертувала кошти у криптовалюту. Послугами зловмисників користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

«Злочинну групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют», — зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну криптовалют та вилучили готівку на загальну суму 152 мільйони гривень. Зауважимо, що це перша розв’язана справа, щодо нелегального використання криптовалют у новому році. У 2022 році українські правоохоронці завершили розслідування понад 600 справ, пов’язаних із цифровими активами. «Криптовалюта дає великі можливості для розвитку економіки, втім, зловмисники також вдало користуються перевагами цього інструменту», — зазначив начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту кіберполіції Євген Панченко.

BTC

$22,882.89

-3.15%

ETH

$1,571.87

-3.91%

BNB

$309.71

-1.53%

XRP

$0.39

-4.10%

SOL

$24.13

-4.43%

Всі курси
Підписуйтеся на наш
телеграм канал!
Свіжі новини та огляди
ринків криптовалют останньої
доби прямо у вашому мессенджері. Чекаємо на вас!
ПЕРЕЙТИ
Показати більше