В Україні викрили нелегальний криптовалютний обмінник

Представники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів та нелегальний криптовалютний обмінник. Група шахраїв відмивала доходи, отримані злочинним шляхом та конвертувала кошти у криптовалюту. Послугами зловмисників користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

«Злочинну групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют», — зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну криптовалют та вилучили готівку на загальну суму 152 мільйони гривень. Зауважимо, що це перша розв’язана справа, щодо нелегального використання криптовалют у новому році. У 2022 році українські правоохоронці завершили розслідування понад 600 справ, пов’язаних із цифровими активами. «Криптовалюта дає великі можливості для розвитку економіки, втім, зловмисники також вдало користуються перевагами цього інструменту», — зазначив начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту кіберполіції Євген Панченко.