Велика Британія конфіскувала рекордну кількість криптовалюти, отриманої злочинним шляхом

Лондонська поліція вилучила біткоїни BTC $78,143.28 Mezo Wrapped BTC -0.39% Ринкова капіталізація $0.1 млрд VOL. 24 години $0.98 млрд на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, які, ймовірно, були отримані в результаті великої інвестиційної афери у Китаї. Дане вилучення є одним з найбільших за всю історію криптоафер.

Заява прозвучала під час судового процесу над 42-річним Цзянь Веном, якого звинувачують у відмиванні BTC для свого колишнього роботодавця, який підозрюється у втечі з Пекіна. До слова, Вень не визнав себе винним.

У 2018 році поліція вилучила чотири окремі пристрої, що містили понад 61 000 біткоїнів, з банківської скриньки та резиденції, яку займали Вен і його тодішній роботодавець Яді Чжан. Загальна вартість криптовалюти, вилученої у липні 2021 року, склала приблизно 1,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Обвинувачення стверджує, що біткоїн з’явився в результаті інвестиційного шахрайства, здійсненого Чжаном у Китаї між 2014 і 2017 роками. Чжан, чиє справжнє ім’я Чжімінь Цянь, звинувачується у тому, що він ошукав понад 128 000 інвесторів на суму майже 5 мільярдів фунтів стерлінгів, після чого конвертував ці кошти в BTC і втік до Лондона під чужим ім’ям у 2017 році.

Згідно з обвинуваченням, Чжан з того часу втік з Великої Британії й залишається на волі. Однак Вень не був причетний до передбачуваного шахрайства Чжана. Вень звинувачується в тому, що він допоміг Чжану конвертувати деякі біткоїни в готівку, ювелірні вироби, предмети розкоші та нерухомість.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронні органи Німеччини конфіскували величезну суму у криптовалюті. За попередніми даними, поліціянти провели наймасштабнішу операцію за всю історію. Таким чином вдалося отримати 50 000 BTC на загальну суму у розмірі $ 2.17 млрд.