Влада США перемістила конфісковану у даркнеті криптовалюту вартістю понад $ 300 мільйонів

Американська влада знову переміщує біткоїни, раніше конфісковані у даркнет-маркетплейса Silk Road. Кількома транзакціями афілійовані з урядом гаманці перевели понад 9824 BTC (приблизно $ 306 млн на момент написання новини).

Згідно з ончейн-даними, 12 липня адреси, що належать Мін'юсту, у серії транзакцій відправили 8200 BTC (трохи більше ніж $ 255 млн) і 1118 BTC (понад $ 34 млн) на два анонімні гаманці.

Ще 506 біткоїнів ($ 15,57 млн) перемістили на іншу невідому адресу. Пізніше криптовалюту розподілили на кілька нових гаманців. За даними PeckShield, 158 BTC (близько $ 4,86 млн) надійшли на криптобіржу Binance.

Нагадаємо — цьогоріч у березні 2023 уряд США продав 9861 BTC за $ 215 млн. Це була лише частина конфіскованих активів — 41 491 BTC, які залишилися на той момент. Влада планувала ліквідувати криптовалюту чотирма партіями протягом року.

У 2015 році суд визнав засновника маркетплейса Silk Road Росса Ульбріхта винним в управлінні даркнет-ринком та інших злочинах, включно з трафіком наркотиків і змовою для відмивання коштів. Злочинця засудили до довічного ув’язнення.

У листопаді 2020 року Мін'юст США конфіскував пов’язані з Silk Road 69 370 BTC. Згідно із судовими документами, власник адреси під псевдонімом Invididual X зламав маркетплейс і викрав кошти.

За рік американські правоохоронці провели обшуки в будинку громадянина США Джеймса Чжуна. Вони вилучили приблизно 50 676 BTC ($ 3,36 млрд на той момент), $ 661 900 готівкою і злитки дорогоцінних металів. У березні 2022 року він добровільно передав владі понад 1004 BTC, до яких мав доступ.

Пізніше Чжун визнав провину в незаконному отриманні 50 000 BTC на даркнет-маркетплейсі Silk Road. Згідно з матеріалами справи, у вересні 2012 року підсудний реалізував шахрайську схему з використанням фейкових акаунтів, не виставляючи та не купуючи на майданчику будь-які товари або послуги. У квітні 2023 року американця засудили до року й одного дня тюремного ув’язнення.