Внаслідок хакерських атак криптовалютний шахрай відмив $ 4 мільярди

У Сполучених Штатах висунуто звинувачення проти громадянина Білорусі та Кіпру Олександра Клименко. Чоловіка підозрюють у міжнародній операції з відмивання грошей шляхом кібератак.

За даними Міністерства юстиції США, Клименко контролював нелегальну біржу цифрових валют BTC-e, компанію з надання технологічних послуг Soft-FX і фінансову компанію FX Open.

Обвинувачення стверджує, що через ці фірми Клименко полегшував проведення транзакцій, пов’язаних із різними видами кіберзлочинів, включно з програмами-здирниками, крадіжкою особистих даних, незаконною торгівлею наркотиками, шахрайством і зломами.

BTC-e, платформа для торгівлі криптовалютами, була вилучена правоохоронними органами США у 2017 році після арешту її засновника Олександра Винника у Греції. Міністерство юстиції США заявило, що платформу використовували для відмивання коштів, вкрадених унаслідок злому японської криптовалютної біржі Mt. Gox, а також для виплат у рамках операцій із використанням вірусів-вимагачів Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry і Spora.

Платформа мала помітну присутність у США, але не була зареєстрована як грошовий сервіс, не вимагала верифікації особистості клієнтів і не мала механізмів протидії відмиванню грошей.

«BTC-e, ймовірно, сприяв транзакціям кіберзлочинців у всьому світі та отримував нелегальні доходи від численних комп’ютерних вторгнень і хакерських інцидентів, шахрайства з програмами-здирниками, схем крадіжки особистих даних, корумпованих державних посадовців і мереж розповсюдження наркотиків», — повідомили в Міністерстві юстиції.

Американська влада підозрює, що Винник співпрацював із російською розвідкою. За версією слідства, із коштів, що пройшли через BTC-e, могли фінансуватися російські силовики. У цьому контексті цікаво те, що лобіювати звільнення Винника намагався торговець зброєю Віктор Бут.

Біржа BTC-e працювала з 2011 по 2017 роки. Її діяльність було зупинено відразу після арешту Винника. Незабаром криптобіржу перезапустили під назвою Wex. Її взяла під контроль сінгапурська компанія, якою володів ще один росіянин Дмитро Васильєв. 30 травня 2022 року його заарештували у Хорватії за підозрою у шахрайстві.

Нагадаємо, що Винника було заарештовано у 2017 році у Греції за звинуваченням прокуратури США у відмиванні грошей та управлінні криптовалютною біржею BTC-e. На початку 2020 року росіянина було екстрадовано з Греції до Франції, де його засудили до п’яти років ув’язнення. Пізніше Винника відправили назад до Греції, а на початку серпня екстрадували до США. Наразі Винник перебуває у в’язниці США, йому загрожує 55 років за ґратами.