Як найбільша біржа у світі навчає правоохоронців боротися з крипто-злочинцями?

Керівник відділу розвідки найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance Метью Прайс розповів як біржа навчає правоохоронців боротися з кіберзлочинцями та як допомагає розкривати крипто-злочини. Одна з головних цілей Binance наразі - запобігання якомога більшій кількості хакерських атак у крипто-просторі.

«Існує думка, що біржам байдуже на безпеку своїх клієнтів, а крипто-сфера — це територія Дикого Заходу, де не існує жодних правил. Також вважають, що криптовалютні платформи не хочуть співпрацювати з правоохоронними органами, втім це невірні припущення», — заявив Метью Прайс, колишній слідчий відділу боротьби з кіберзлочинністю Служби внутрішніх доходів США, який очолив розвідку Binance.

За словами Прайса, провідна біржа світу регулярно співпрацює з правоохоронцями, щоб обмінюватися важливою інформацією та спільно розслідувати шахрайські схеми — так було і раніше, коли Метью Прайс та його колега Тігран Гамбарян працювали на уряд. Саме Гамбарян і Прайс відіграли основну роль у знищенні відомих даркнет-ринків Hydra, AlphaBay і Silk Road. Зараз спеціалісти розвідки використовують свій досвід в Binance, щоб навчати своїх колег та поділитися досвідом з правоохоронцями з усього світу.

#Binance has been collaborating with law enforcement & institutions globally, to strengthen market understanding & efforts to prevent, investigate & fight cyber crimes.

Read through to learn more 🔽 pic.twitter.com/l672DJq0PW

— Binance (@binance) September 6, 2022

Binance постійно організовує семінари з крипто- та блокчейн-технологій для правоохоронних органів у США, Європі, Канаді, Бразилії, Аргентині, Філіппінах, Сінгапурі та Швеції. «Як колишньому офіцеру, мені приємно бачити таку готовність до співпраці між державним і приватним секторами», — поділився Прайс. «Співпраця та обмін інформацією — єдиний спосіб боротьби з незаконною діяльністю, враховуючи швидкість, з якою розвиваються технології та злочинці».

З нещодавнього — Binance запустила нову освітню програму з пошуку кіберзлочинців. Проектом керує команда Binance Investigations, програма включає тренінги, семінари та лекції для правоохоронців. «Ми працюємо пліч-о-пліч з правоохоронними органами, щоб відстежувати підозрілі рахунки та транзакції, роблячи свій внесок у боротьбу з фінансуванням тероризму, поширенням дитячої порнографії та іншими злочинами», — наголосив Тігран Гамбарян. Лише за минулий рік команда Binance Investigations провела понад 30 семінарів з пошуку кіберзлочинців у різних країнах світу.

Окрім навчання правоохоронців, відділ розвідки Binance дієво допомагає в розслідуванні крипто-злочинів. Так у серпні вдалось повернути більшість коштів, викрадених у Curve Finance, на суму близько $ 450 000. Тоді Чанпен Чжао оголосив, що біржа заморозила понад 80% цифрових активів та працюватиме над поверненням коштів їх законним власникам.

«Ніхто, включаючи Binance, не хоче розвитку злочинної діяльності на платформах. Ми маємо повноваження робити все, щоб зупинити це, але ми лише частина механізму, тому необхідно більше досвідчених правоохоронців», — поділився власною думкою Тігран Гамбарян. Як вважають у Binance, основна проблема великої кількості нерозкритих злочинів полягає в тому, що недостатньо співробітників правоохоронних органів мають досвід досудової експертизи блокчейну, щоб вести кримінальні розслідування, пов’язані з криптовалютою.

Щодо найшвидших розслідувань Binance: на початку вересня службі кібербезпеки платформи вдалось ідентифікувати особистості хакерів, які зламали зовнішній інтерфейс некастодіальної біржі KyberSwap. Тоді представники Binance виявили двох осіб, причетних до крадіжки $ 265 000 з біржі KyberSwap.