ЄС планує жорсткіше контролювати криптовалютні транзакції

Європейський Союз планує проголосувати за законопроект, який зобов’яже біржі повідомляти владу про кожну криптовалютну транзакцію.

Новий законодавчий акт є оновленням “trav­el rule”, яке діє вже кілька років. “Trav­el rule” передбачає, що про кожну фінансову операцію понад €1000 слід повідомляти фінансові органи.

Ухвалення законопроекту посилить контроль над криптоіндустрією: європейські біржі будуть зобов’язані повідомляти про всі криптовалютні транзакції, навіть у розмірі €5.

Автори законопроекту наполягають на важливості оновлення “trav­el rule”. Вони стверджують, що саме невеликі транзакції часто слугують для фінансування тероризму або відмивання грошей. Така лазівка наразі дозволяє використовувати цифрові активи для приховування злочинної діяльності, оскільки незаконний капітал переміщається анонімно без будь-яких географічних обмежень.