Європол ліквідував криптосервіс з незаконним обігом у €1,3 мільярда

Європол у співпраці з правоохоронцями Швейцарії та Німеччини закрив криптосервіс Cryptomixer.io, який, за даними слідства, відмивав кошти для кіберзлочинних угруповань. Під час операції було вилучено понад 12 терабайтів даних і близько €25 млн ($29,05 млн) у біткоїнах. Платформа нібито обробила загалом криптовалюту на суму понад €1,3 млрд ($1,627 млрд).

Cryptomixer.io працював із 2016 року та пропонував користувачам анонімізацію криптотранзакцій, змішуючи депозити різних клієнтів. Європол повідомив, що програмне забезпечення сервісу дозволяло блокувати відстеження походження коштів у блокчейні, що використовували злочинці, зокрема наркоторговці, торговці зброєю, розробники програм-вимагачів та шахраї з банківськими картками.

Згідно з описом Європолу, кошти користувачів об’єднувалися в спільний пул на певний час, а потім випадково розподілялися на інші адреси. Такий метод робив неможливим простеження шляху окремих монет і фактично приховував їхнє походження. Злочинці використовували ці «очищені» активи для подальших переказів на криптобіржі або обміну на фіатні валюти через банківські рахунки та криптомат.

Операція з ліквідації Cryptomixer.io також передбачала вилучення домену сервісу та встановлення банера про арешт на його вебсайті. Європол наголосив, що такі сервіси становлять серйозну загрозу фінансовій безпеці ЄС, адже сприяють поширенню кіберзлочинності та ускладнюють боротьбу з відмиванням грошей.

Відомство закликало користувачів криптовалют бути пильними та уникати сервісів, що обіцяють повну анонімність без відповідності вимогам фінансового моніторингу. Розслідування щодо Cryptomixer.io триває, а вилучені дані, за словами Європолу, можуть стати основою для подальших міжнародних кримінальних справ.