Засновник криптовалюти Luna переказував $ 80 мільйонів на секретні гаманці щомісяця аж до краху монети

Нові історії про махінації До Квона, схоже, не закінчаться ніколи. Як повідомила Комісія з цінних паперів США (SEC), стали відомі факти, що підтверджують відмивання коштів засновником Terrа — правоохоронні органи розпочали розслідування.

Комісія виявила, що за декілька місяців до краху Terra, До Квон почав переказувати по $ 80 мільйонів (100 мільярдів вон) на різні гаманці кожні 30 днів. Саме викриття такої діяльності викликало підозри у відмиванні коштів. Про це у Твітеррі повідомила платформа крипто-новин Watcher Guru.

BREAKING: Terra employees reportedly confirmed to the SEC that Do Kwon cashed out $ 80 million a month prior to the $LUNA and $UST crash.

— Watcher. Guru (@WatcherGuru) June 9, 2022

За даними SEC, кошти надходили в десятки криптовалютних гаманців, а сам До Квон ніколи не отримував офіційних платежів від своєї компанії.

Якщо звинувачення Комісії будуть визнані правдивими, До Квон буде притягнутий до суду в США. Наразі Квон залишається «невинним, поки його провину не буде доведено в суді». Втім, SEC ще вчора мали що свідкувати — федеральний суд Америки підтвердив рішення попердньої інстанції щодо вимоги явитися для слухань щодо операцій з активами — в весерні минулого року Квон проігнорував вимогу з’явитися.

Нещодавно один з головних розробників Terra заявив, що попереджав До Квона про нестабільну ставку в 20%. Протокол спочатку був розроблений під відсоткову ставку 3.6%, але за тиждень до запуску її було збільшено до 20%. Таким чином команда сподівалася залучити більше інвесторів, але, як говорить розробник, це був шлях до краху.