Засновнику найбільшої криптовалютної біржі світу загрожує до 10 років в’язниці

Колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао може опинитися за ґратами на 10 років. Про це стало відомо після того, як Міністерство юстиції США подало до суду відповідні документи.

Засновник Binance визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю. Це пов’язано з причетністю Binance до глобальної злочинної кампанії.

Компанія погодилася на історичний штраф у розмірі $ 4.3 мільярди, що є новим рекордом в історії Міністерства фінансів США та FinCEN. У рамках угоди про визнання вини, Binance також взяла на себе зобов’язання дотримуватися низки суворих вимог щодо відповідності, моніторингу та співпраці.

«У зв’язку з цим, я з гордістю зазначаю, що в наших резолюціях з американськими відомствами, вони не стверджують, що Binance привласнив кошти користувачів, і не стверджують, що Binance брав участь в будь-яких маніпуляціях на ринку. Кошти — SAFU», — сказав Чжао.

Проте, юридичні експерти очікують, що Чжао буде засуджений до 12−18 місяців у в’язниці з мінімальним рівнем безпеки. Мало того, нещодавнє подання Мін'юсту підкреслило потенційний ризик втечі Чжао, враховуючи його громадянство ОАЕ та значні статки. Саме тому Мін'юст виступає за суворі обмеження до винесення вироку.

«Якщо пан Чжао вирішить не повертатися до Сполучених Штатів для відбування невизначеного покарання, немає жодних підстав вважати, що ОАЕ видадуть його. Уряд шанобливо просить суд зобов’язати пана Чжао залишатися на континентальній частині Сполучених Штатів у період між подачею заяви про визнання вини і винесенням вироку», — повідомили юристи Мін'юсту.

Слухання справи Чжао призначено на 23 лютого 2024 року. Вирішальне значення матиме рішення судді Річарда А. Джонса щодо можливості Чжао подорожувати до винесення вироку. У той час як команда адвокатів CZ може наполягати на пом’якшенні вироку, Мін'юст, швидше за все, домагатиметься такого покарання, яке стане стримуючим фактором проти відмивання грошей у криптовалютному світі в майбутньому.

Нагадаємо — 21 листопада Binance погодилася виплатити $ 4.3 млрд на користь FinCEN і OFAC, Чанпен Чжао залишив посаду CEO і вніс заставу в $ 175 млн, щоб залишатися на волі. Експерти криптогалузі припускають: штраф міг скласти й усі $ 10 млрд, а криптобіржа — зіткнутися зі звинуваченнями у незаконному привласненні коштів інвесторів або у маніпулюванні ринком.