Звичайна американська сім’я організувала схему з криптовалютними махінаціями на $6 мільйонів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) висунула звинувачення сімейній парі зі штату Теннессі в організації шахрайської інвестиційної криптовалютної схеми на $6 млн.

У період із липня 2022 до січня 2023 Майкл і Аманда Гріффіс керували пірамідою “Благословення бога через криптовалюту”, яка налічувала понад 100 учасників. За даними слідства, подружжя використовувало власний бізнес з нерухомості, щоби залучати нових заможних жертв. Серед постраждалих були іпотечні брокери та колишні клієнти Гріффісів.

“Попри відсутність торгового або іншого відповідного досвіду, відповідачі успішно переконали понад 100 осіб відправити їм понад $6 млн для участі у шахрайському товарному пулі”, — йдеться в заяві CFTC.

Злочинці запевнили інвесторів, що їхні кошти використовуються для торгівлі ф’ючерсними контрактами на цифрові активи, однак жодної угоди так і не було проведено. Натомість пара зберігала $4 млн на особистих криптогаманцях, а ще понад $1 млн спрямувала на погашення боргів і купівлю предметів розкоші.

CFTC також висунула звинувачення подружжю за відмову зареєструватися у відомстві.

Комісія зажадала запровадити постійну судову заборону на участь у торговельних операціях проти Гріффісів. Однак регулятор зазначив, що відшкодування постраждалим може бути ускладнене через відсутність в обвинувачених необхідних коштів.