Криптовалютна біржа Binance найняла агента ФБР для розслідування криптовалютних злочинів

Американський підрозділ найбільшої біткоїн-біржі Binance найняв на роботу колишнього агента ФБР Джея Кана — він стане керівником відділу розслідування. В обов’язки спеціаліста входитиме співпраця з правоохоронними органами, регуляторами та торговими платформами. Кан виявлятиме та запобігатиме незаконній діяльності на криптовалютній платформі. Він також повинен створити «інфраструктуру для розслідування» сумнівних кейсів.

Джей Кан відомий гучними справами, пов’язаними з фінансовими злочинами. У 2006 році він зосередився на інсайдерській торгівлі у хедж-фондах, а також займався випадками вимагання, хакерськими атаками на криптовалютні та традиційні фінансові корпорації. Свого часу Reuters назвали його людиною, яку «найбільше бояться на Уолл-стріт».

Нагадаємо, що в кінці серпня Комітет з нагляду за економічною та споживчою політикою Палати представників США зацікавився діяльністю Binance. US — регуляторний орган надіслав листа біржі з вимогою прозвітувати, як компанія збирається боротися з криптовалютним шахрайством та махінаціями на ринку. Запит також надійшов до криптовалютних платформ Coin­base, FTX, Krak­en та KuCoin.

«Враховуючи популярність криптовалют і як форми оплати, і як інвестицій, я стурбований швидким зростанням шахрайства та зловживання споживачами», — зазначив представник Комітету, конгресмен штату Іллінойс Раджа Крішнамурті. Чиновник вважає, що до кінця 2022 року криптовалютна галузь втратить через шахрайські схеми понад мільярд доларів.