Засновника криптобіржі Bitzlato звинуватили у відмиванні $ 700 мільйонів у даркнеті

Правоохоронці США оголосили про арешт головного акціонера та співзасновника криптовалютної біржі Bitzlato Ltd., що базується у Гонконзі. Анатолія Легкодимова звинувачують у відмиванні 700-а мільйонів доларів. Влада США стверджує, що криптобіржа Легкодимова тривалий час приховувала прибутки від незаконних азартних ігор та торгівлі наркотиками.

Анатолій Легкодимов (більш відомий за кличками «Гендальф» і «Толік») — громадянин росії, який постійно проживав у Китаї. Шахрая схопили у Маямі, а у середу, 18 січня, Департамент юстиції США висунув Легкодимову офіційні звинувачення. Сьогодні, 19 січня, 40-річний росіянин постане перед судом у Південному окрузі штату Флорида.

«Установи, які торгують криптовалютою, не є вище закону, а їхні власники — не поза межами нашої досяжності», — заявив прокурор США Бреон Піс. — «Bitzlato співпрацювала зі злочинцями й в результаті отримала незаконні депозити на сотні мільйонів доларів. Зараз відповідач платить власну ціну за злочинну роль, яку зіграла його компанія в криптовалютній екосистемі».

За словами заступника генерального прокурора Лізи Монако, біржа Bitzlato був «критично важливим фінансовим ресурсом» для чорного ринку у даркнеті - російського маркетплейса Hydra. «Сьогодні Міністерство юстиції завдало значного удару екосистемі криптозлочинності», — заявила генпрокурорка Монако. — «Наші дії посилають чітке повідомлення шахраям: незалежно від того, порушуєте ви наші закони у Китаї, в Європі чи зловживаєте нашою фінансовою системою на тропічному острові, — очікуйте відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».

За даними Chainalysis, з 2019 року Bitzlato сприяла відмиванню цифрових активів у даркнеті на понад $ 1 мільярд. Загалом з 2021 року на частку Hydra припадало 80% глобального світового виторгу даркнет-маркетів. На чорному маркетплейсі держави-терориста велася торгівля наркотиками, фальшивими документами, вкраденими базами даних та іншими нелегальними товарами. У період з 2016 по 2022 роки через рахунки Hydra пройшли більше $ 5,2 мільярда.