Криптовалютна платформа Celsius, що зазнала краху, могла бути фінансовою пірамідою

Збанкрутілого криптовалютного кредитора Celsius Network запідозрили у створенні фінансової піраміди — розслідування у цій справі вже розпочато. Призначений судом експерт разом із комітетом кредиторів Celsius обере керівника розслідування, яке має встановити, чи платформа використовувала гроші нових вкладників для виконання фінансових зобов’язань перед інвесторами, які з’явились раніше.

Адвокат комітету кредиторів Грег Пеше помітив наявність ознак фінансової піраміди у діяльності Celsius, втім наразі інформації для однозначного висновку недостатньо. Експерт Шоба Пілей проведе аналіз маркетингової стратегії Celsius, зокрема її заяв з метою залучення нових клієнтів, а також операцій платформи з її нативним токеном CEL.

Створення піраміди Понці - не єдина підозра, яку висунули представникам Celsius Network за останній тиждень. Як вважають деякі експерти та учасники криптовалютної спільноти, Celsius могла наживатися на криптовалютних пожертвах Україні. Після того як росія вторглась в Україну, такі криптобіржі як Binance та FTX почали збирати пожертви на допомогу українцям у цифрових активах, публікуючи офіційні адреси криптовалютних гаманців України. Представники Celsius обрали інший шлях — вони створили власні гаманці для збору коштів Україні, втім де зараз ці гроші і чи потрапили вони в потрібні руки — невідомо.

Як з’ясували експерти, вся криптовалюта в ефіріумі йшла на інші крипто-гаманці, які контролює Celsius. Представники Міністерства цифрової трансформації України повідомили, що про пожертвування в ЕТН від Celsius нічого не чули, ймовірно Україна ці кошти так і не отримала.

На початку жовтня також стало відомо, що представники Celsius Network опублікували конфіденційні дані всіх своїх клієнтів — понад 14 000 сторінок інформації про користувачів, що використовували Celsius. Серед даних: повне ім'я, інформація про всі транзакції, включаючи депонування, виведення та ліквідацію. І пересічні користувачі, і шахраї отримали доступ до інформації, яка ніколи б не мала потрапити у публічний простір.