ЄС навчив блокчейну та криптовалютам десятки українських правоохоронців

Десятки українських держслужбовців пройшли курс щодо поводження з криптовалютами. Це має допомогти державним відомствам ефективніше боротися з відмиванням незаконно одержаних коштів за допомогою віртуальних активів, — пише Оbozre­va­tel.

Серію онлайн-тренінгів було організовано 19–20 січня для 80 співробітників спецвідомств. Захід був організований Asset Real­i­ty за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), про що повідомила прес-служба агентства.

Серед інших курс пройшли працівники Держфінмоніторингу, Агентства з повернення та управління активами (АРМА), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та інших агентств.

Актуальність таких тренінгів у ЄС пояснюють тим, що зловмисники нерідко використовують криптовалюту для відмивання та приховування коштів, одержаних злочинним шляхом. Внаслідок того, що такі активи дозволяють анонімізувати злочинця, правоохоронці стикаються з перешкодами під час розслідування справ, у яких фігурує криптовалюта, а кінцеві бенефіціари злочинів уникають покарання.

“Наразі правоохоронні органи та фінансові аналітики щосили шукають способи відстеження криптовалюти та зв’язок між перекладами криптовалюти з одного електронного гаманця на інший, щоб визначити кінцевого бенефіціарного власника. EUACI намагається допомогти нашим партнерам отримати необхідні знання для більш ефективного розслідування справ із криптоактивами”, – зазначили в агентстві Євросоюзу.