Керівниці скандально відомої криптовалютної біржі загрожує до 40 років за ґратами

Федеральна прокуратура США звинуватила колишнього керівника платформи OneCoin за її участь у фінансовій піраміді. Ірині Ділкінській загрожує до 40 років ув’язнення після екстрадиції із Болгарії.

Як стало відомо, 21 березня Ділкінській пред’явили обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та обвинувачення у змові з метою відмивання грошей. Кожен пункт тягне за собою максимальне потенційне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Вважається, що Ділкінська допомогла відмити понад $400 мільйонів прибутків OneCoin. Дізнавшись про арешт її спільника, шахрайка знищила частину доказів, що її компрометують.

Прокурор США Деміан Вільямс вказав на іронію в назві посади Ділкінської, враховуючи характер її злочинів у OneCoin, наголосивши: “Ірина Ділкінська, глава юридичного відділу піраміди криптовалюти OneCoin, здійснила прямо протилежне своїй посаді і, ймовірно, дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних доходів через підставні компанії”.

Нагадаємо — від недавнього часу засновниця OneCoin Руджа Ігнатова вважається вбитою. Як з’ясували журналісти, засновницю фінансової піраміди могли вбити ще восени 2018 року. З 2017 року криптокоролева вважається зниклою безвісти та перебуває у федеральному розшуку. Ігнатова обіцяла інвесторам зробити OneCoin найпопулярнішою віртуальною валютою у світі, закликаючи користувачів переводити власні заощадження на інвестиційні рахунки OneCoin.

Згідно з документами, Руджу Ігнатову вбили на замовлення Христофороса Аманатідіса, діяльність якого пов’язана з наркотиками. Інформатор заявив, що це йому розповів один із родичів підозрюваного, будучи на той момент в стані алкогольного сп’яніння. Передбачається, що Ігнатову усунули, щоб приховати зв’язок із наркобароном.