Співзасновника криптовалютної біржі визнали винним у порушенні закону

Співзасновник криптобіржі Bit­MEX Бен Дело проведе 30 місяців на випробувальному терміні — такий вирок виніс федеральний суд Нью-Йорка.

“Ми раді, що суд належним чином відхилив цинічну спробу обвинувачення перебільшити серйозність звинувачення у Законі про банківську таємницю у цій справі. У сьогоднішньому вироку про випробувальний термін очевидно, що справа пов’язана з порушенням дотримання правил, яке призвело до порушення нормативних актів – і нічого більше,” — заявив представник Дело.

Співзасновники Bit­MEX Бен Дело, Артур Хейс та Семюель Рід визнали свою провину у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) та підтвердили, що їм не вдалося створити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей на біржі. Партнери також погодилися сплатити штраф у розмірі $10 мільйонів.

Зліва направо: Артур Хейс, Семюель Рід та Бенджамін Дело.

Нагадаємо, наприкінці травня одного із засновників — Артура Хейса засудили на шість місяців домашнього арешту в рамках дворічного випробувального терміну (звинувачення вимагало 6−12 місяців ув’язнення).