Уряд США звинувачує засновників криптовалютного міксера Tornado Cash у відмиванні $1 мільярда і порушенні санкцій

Уряд США висунув обвинувачення засновникам підсанкційного криптовалютного міксера Tor­na­do Cash Роману Сторму і Роману Семенову. Їх підозрюють у відмиванні грошей на суму понад $1 млрд, зокрема для Північної Кореї. За інформацією з пресрелізу Міністерства юстиції США, засновникам Tor­na­do Cash інкримінують змову з метою створення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.

Прокуратура стверджує, що Сторм і Семенов відмили сотні мільйонів доларів для найвідоміших північнокорейських кіберзлочинців Lazarus Group. ФБР опублікувало список шести криптовалютних гаманців, пов’язаних із хакерською групою.

“Tor­na­do Cash — відомий міксер криптовалют, який порушив санкції США і сприяв отриманню понад $1 млрд, пов’язаних зі злочинністю”, — заявив прокурор США у Південному окрузі Нью-Йорка Деміан Вільямс.

Чиновник додав, що Роман Семенов і Роман Сторм свідомо допомагали хакерам і шахраям приховати свої злочини. У квітні та травні 2022 року сервіс Tor­na­do Cash, ймовірно, використовувався північнокорейською організацією Lazarus Group. Засновники публічно заявили про дотримання санкцій, але у приватних чатах зізналися, що “зміни міксера будуть неефективними”.

Сторму і Семенову висунуто обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і змові з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Максимальне покарання за кожне звинувачення становить 20 років позбавлення волі.

В обвинувальному висновку уточнюється, що Романа Сторма затримали у штаті Вашингтон. Сьогодні, 25 серпня, його випущено під заставу. Семенов же залишається на волі, тому звинувачення висунуто заочно.

Нагадаємо — Tor­na­do Cash — децентралізований криптовалютний міксер, що дає змогу приховати джерело і призначення транзакцій у мережі Ethereum. Протокол запустили у серпні 2019 року розробники Роман Сторм, Роман Семенов і Олексій Перцев.