Chainalysis: кібершахрайства у 2023 році зросли у 85 разів

Криптоіндустрія продовжує страждати від кіберзлочинів, при цьому даркнет-ринки є однією з двох категорій, які показали зростання доходів у 2023 році — про це свідчить свіжий звіт аналітичної компанії Chainal­y­sis, що займається аналізом блокчейн-технологій.

“Звіт про криптозлочинність за 2024 рік”, опублікований 29 лютого, демонструє, що у 2023 році ринки даркнету отримали прибуток у розмірі щонайменше $1,7 мільярда — це більше, ніж у 2022 році, коли влада закрила найбільший у світі ринок даркнету Hydra.

У звіті зазначається:

“Ми очікуємо, що правоохоронні органи продовжать розслідувати і ліквідувати даркнет-ринки, особливо з огляду на те, що багато з них пропонують на продаж продукти з фентанілом”.

Ерік Жардін, керівник відділу досліджень кіберзлочинності в Chainal­y­sis, розповів, що явище “нішевих даркнет-ринків”, які конкурують за частку ринку, не є новим і відповідає тенденціям після закриття даркнет-ринків Silk Road і AlphaBay.

На додаток до зростання доходів даркнет-ринків, у 2023 році кількість санкцій, пов’язаних з криптовалютами, з боку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) зросла більш ніж удвічі: загалом було накладено 18 санкцій на фізичних та юридичних осіб, кожна з яких включала криптовалютні адреси у своєму визначенні.

Приплив криптовалют до підсанкційних суб’єктів та юрисдикцій склав 61,5% від загального обсягу незаконних транзакцій, що становить 14,9 мільярда доларів США у 2023 році.

До списку осіб, пов’язаних з криптовалютами, потрапили північнокорейська хакерська група Kim­suky, криптоміксер Sinbad.io, громадянка держави-агресорки російської федерації Катерина Жданова та MSB Buy Cash, що базується у секторі Газа.

Хоча шахрайство залишається однією з найбільших рушійних сил криптовалютних злочинів, з доходом у $4,6 млрд у 2023 році, цей показник знизився. Для порівняння — у 2022 було викрадено $5,9 млрд у криптовалюті.

А проте, у 2023 році з’явилися нові види шахрайства, в тому числі романтичні афери, також відомі як “свинобійні”. Доходи від такого роду злочинних маніпуляцій зросли більш ніж удвічі у порівнянні з попереднім роком, а у порівнянні з 2020 роком — у 85 разів.

За оцінками Chainal­y­sis, романтичні шахрайства мають “найгірший вплив на жертв серед усіх видів криптовалютного шахрайства” через середній розмір виплат. Звіт показує, що у 2023 році також зросла популярність фішингу.

К ерівник відділу досліджень кіберзлочинності в Chainal­y­sis підкреслив важливість використання сервісів, які активно пропагують кіберзахист сфери децентралізованих фінансів. “Належна цифрова гігієна, особливо з погляду управління паролями та ключовими фразами, також має вирішальне значення”, — підсумував він.