Криптовалютні аналітики викрили нову шахрайську схему на рекордні $49 мільярдів у цифрових токенах

Згідно з новим дослідженням аналітичної компанії Chainal­y­sis, криптовалютна платформа Huione Guar­an­tee стала центром кіберзлочинності в Азії й тісно пов’язаною з урядом Камбоджі. З 2021 року через криптоплатформу пройшло понад $49 мільярдів у цифрових токенах. Huione Guar­an­tee відіграє ключову роль у кібершахрайстві, виконуючи функції гаранта для транзакцій між злочинцями, особливо в контексті популярних схем, наприклад, так званої «розділки свині» (pig butcher­ing).

Pig butcher­ing - це вид довгострокового шахрайства, пов’язаний із фейковими інвестиціями. В рамках цієї схеми шахрай поступово залучає жертву до інвестицій, що передбачає тривале спілкування та поступові вклади з боку жертви (ред.).

Платформа Huione Pay, пов’язана з Huione Guar­an­tee, активно використовується на блокчейнах Ethereum і TRON, через які пройшли мільярди доларів. Багато з цих транзакцій виявилися пов’язаними з шахрайськими схемами, краденими коштами та іншими незаконними діями, включно з казино та кіберзлочинними угрупованнями у Південно-Східній Азії.

Дослідження також показало, що платформа сприяє діяльності цілих злочинних мереж, надаючи доступ до інструментів для здійснення шахрайських операцій і навіть до систем розпізнавання облич. Huione Guar­an­tee стала центром для багатьох кіберзлочинців, а її керівництво, включаючи родичів прем’єр-міністра Камбоджі, давно відоме своїми зв’язками з організованою злочинністю.

З огляду на зростання кількості нових шахрайських схем, важливо відзначити, що багато злочинних груп продовжують використовувати старі адреси для відмивання коштів, що ускладнює боротьбу з кіберзлочинністю.