Європейський регулятор наклав санкції на російську криптовалютну біржу Garantex

Європейський Союз запровадив санкції проти російської криптовалютної біржі Garan­tex у рамках 16-го пакета обмежень, спрямованих на економічну ізоляцію держави-агресорки рф. Це рішення стало частиною міжнародних зусиль із боротьби з фінансуванням незаконних схем, пов’язаних із російськими банками та кіберзлочинністю. Раніше біржа вже потрапила під санкції США через підозри у відмиванні коштів та співпрацю з кримінальними структурами.

Garan­tex перебуває під санкціями американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) ще з квітня 2022 року. За даними Мінфіну США, через платформу пройшли незаконні транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів, значна частина яких пов’язана з даркнет-ринками. У 2023 році біржу звинуватили у сприянні відмиванню коштів північнокорейською хакерською групою Lazarus, яка відома атаками на криптосервіси.

На початку 2024 року влада США та Великої Британії розслідувала транзакції на 20 мільярдів доларів, проведені через Garan­tex. Це стало частиною глобального моніторингу фінансових потоків, які можуть бути використані для ухилення від санкцій. Аналітики Chainal­y­sis у липні 2024 року повідомили, що через біржу було відмито понад 30 мільярдів доларів лише за 2022 рік.

Попри попередні санкції, Garan­tex продовжувала працювати, обслуговуючи клієнтів на росії та в Ірані. У вересні 2024 року експерти підтвердили, що платформа й надалі допомагала обходити міжнародні обмеження. Крім того, CEO криптобіржі OKX Стар Сюй заявив, що компанія розглядає можливість блокування акаунтів користувачів, які взаємодіяли з Garan­tex через міксер Tor­na­do Cash.

Наприкінці вересня влада США розширила санкційний список, додавши до нього ще одну криптокомпанію – Cryp­tex, яка співпрацювала з Garan­tex та була залучена у схемах відмивання коштів. Це свідчить про посилення контролю над нелегальними криптофінансовими операціями та прагнення міжнародної спільноти зменшити фінансові можливості рф у розпал повномасштабної військової агресії проти України.