Аналітики The Observer назвали країну, де зафіксовано найбільше криптошахраїв

Згідно з результатами спільного дослідження видання The Observer та Бюро журналістських розслідувань, криптовалютні зловмисники масово реєструють компанії у Великій Британії - таким чином довіра до шахрайських проектів зростає.

Як стало відомо, у Великій Британії діє щонайменше 168 компаній, яких підозрюють у шахрайстві з цифровими активами. Шахраї обирають Сполучене Королівство, оскільки в країні не достатньо розвинена законодавча база, здатна протистояти їм. У розслідуванні стверджується, що фактична кількість подібних організацій, ймовірно, значно більша — журналісти вивчили лише списки підозрюваних підставних компаній та зіставили їх із повідомленнями про шахрайство в інтернеті.

Примітно, що більш ніж половина з виявлених компаній працює за стандартною схемою: коли зловмисники втираються в довіру до жертви та переконують її вкласти свої кошти у фейкову криптоплатформу. У такому випадку після отримання бажаного шахраї не «лягають на дно», а впродовж тривалого періоду витягують з жертви більше грошей. Обіцяючи великі прибутки.

У звіті The Observer йдеться про те, що найчастіше жертв шукають у соцмережах або на сайтах знайомств, таких як Tinder. При цьому багато хто з ошуканих стверджує, що реєстрація у Великобританії надає солідності, і якби фірми були зареєстровані в іншому місці, то вони б поставилися до них з більшим скептицизмом. Реєстрація компанії в Англії коштує лише 12 фунтів ($ 15) і при цьому не потребує жодної ідентифікації.

Втім, у Британії вже взяли проблему криптошахрайства до уваги. Як стало відомо на початку січня, Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) має намір сформувати спеціальну команду, яка займатиметься розслідуванням злочинів, пов’язаних із цифровими активами. Відділ назвали Національним підрозділом боротьби з кіберзлочинністю (NCCU) Crypto Cell. Спочатку до команди увійдуть п’ять офіцерів. Кожен спеціаліст отримуватиме зарплату від $ 48 200 до $ 52 400 на місяць.