Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Білорусь розшукує власника криптовалютного обмінника

12:15 pm, 10 Серпня, 2022

Власника білоруського криптовалютного обмінника Bitok.me Владислава Кучинського оголошено в міжнародний розшук. Слідчий комітет Республіки Білорусь звинувачує його в ухилянні від сплати податків (приблизно 9 мільйонів білоруських рублів).

Слідчі повідомляють, що за два роки Кучинський та його спільники провели понад 8000 операцій з обміну криптовалюти на загальну суму у 29 мільйонів доларів. При цьому діяльність обмінника не була легальною, тож шахраї не сплачували податки у державну казну. Правоохоронці пояснюють: «Під час скоєння злочину обвинувачені використовували засоби анонімізації мережі, зареєстровані на підставних осіб сім-картки та облікові записи на іноземних криптоплатформах. Це дозволило їм тривалий час не привертати до себе увагу та залишатися у тіні».

Раніше поліція провела кілька обшуків в Кучинського, під час яких було вилучено техніку, носії інформації та понад 280 тисяч доларів. Правоохоронці також заарештували рахунки махінаторів у Білорусі та Грузії, на них зберігалося близько 2 мільйонів білоруських рублів.

Цікаво, що обмінник продовжував працювати навіть після заведення карної справи на підозрюваних. Кучинський намагався протидіяти розслідуванню — виводив кошти з підконтрольних рахунків та розсилав листи клієнтам із проханням ігнорувати виклики до поліції.

На сьогодні проти Кучинського порушено кримінальну справу за статтею ч. 3 ст. 243 — ухиляння від сплати податків в особливо великому розмірі. Він оголошений у міжнародний розшук. Двоє його співучасників звинувачуються за ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 243 Карного кодексу Республіки Білорусь — пособництво в ухилянні від сплати податків в особливо великому розмірі.

Показати більше