Binance: Інтеграція KYC знизила кількість користувачів на 90%

Провідні члени команди відповідності Binance відповіли на звинувачення найбільшої криптовалютної біржі у шахрайстві.

Британська агенція новин Reuters нещодавно опублікувала серію звітів щодо розслідування незаконної діяльності Binance. Журналісти стверджували, що Binance «стала центром злочинної діяльності та не помітила кілька деяких ознак відмивання грошей».

Також Reuters зазначили, що російськомовний даркнет-ринок Hydra тісно пов’язаний з базою користувачів Binance. За даними інформагенції, біржа сприяла виплатам, пов’язаним з Hydra, на 780 мільйонів доларів ще з 2017 року.

Зараз команду Binance з комплаєнсу очолюють колишні слідчі відділу боротьби з кіберзлочинністю Служби внутрішніх доходів США — Тигран Гамбарян і Метью Прайс. Обидва спеціалісти відіграли роль у знищенні відомих даркнет-ринків Hydra, AlphaBay і Silk Road.

Також біржа залучила колишнього експерта з питань санкцій HSBC —  Чагрі Пойраза. Він обійме посаду нового глобального керівника відділу дотримання санкцій.

Метью Прайз відповів на звинувачення про зв’язок Binance з Hydra:

«Так, Hydra була величезною. І так, вона вела бізнес у Росії, тож це все одно, що сказати, що Bank of America підтримує відмивання грошей для наркокартелів. Єдина роль, яку зіграв KYC — знизив кількість користувачів (потенційних). Той хто хотів робити «брудні речі» просто пішов з біржі та почав використовувати спочатку LocalBitcoins, а потім особисті зустрічі або же DeFi. Біржі - це не місце, де збираються брудні гроші. Це офлайн. Якби злочинець спробував використати Binance, транзакція була б підхоплена моніторингом транзакцій.

Тигран Гамбарян:

«Ви не можете контролювати гроші, які надходять. Ви не можете контролювати вклади. Якщо ви берете до уваги незаконні кошти, які надходять окрім загального обсягу обміну, так, вони є. Проте, надходить багато грошей. Binance є краще або така сама, як і більшість фінансових бірж. У деяких сферах ми були значно кращими за Kraken та Coinbase, у деяких — гірші. Але немає жодного кейсу, де ми ігноруємо. Ми працюємо в різних юрисдикціях. Це ускладнює нашу роботу. Проте, немає нічого, що кричало б, що Binance — це кубло злочинної діяльності.»