Британська криптовалютна компанія виконувала транзакції для росіян, що воюють проти України, на мільйони доларів

Видання The Guardian інформує: британська криптовалютна компанія Copper перевела цифрові активи на суму понад $ 4,2 млн на криптогаманець, що належав члену ймовірної російської мережі торгівлі зброєю, який згодом потрапив під санкції США.

Аналіз криптографічних записів, проведений медійниками та Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), вказує на зв’язок між однією з найвідоміших криптовалютних компаній та Джонатаном Зіменковим, громадянином росії, який народився в Ізраїлі.

29-річний Зіменков потрапив під санкції США в лютому 2023 року за ймовірну допомогу російським військовим у вторгненні в Україну в рамках «мережі Зіменкова» — мережі торгівлі зброєю та ухилення від санкцій, яку очолював його батько, Ігор Зіменков.

Хоча на момент здійснення транзакції Зименков не перебував під санкціями, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що, на його думку, мережа діяла протягом декількох років до моменту введення обмежень проти 22 фізичних та юридичних осіб у різних країнах

«Copper дуже серйозно ставиться до своїх комплаєнс, правових і регуляторних зобов’язань і діє у повній відповідності з усіма чинними регуляторними стандартами, в тому числі з усіма застосовними санкціями у Великій Британії», — заявив представник компанії.

Власник гаманця, на який надходили транзакції в ефіріумі ETH $3,128.49 Ethereum 1.85% Ринкова капіталізація $375.72 млрд VOL. 24 години $0.71 млрд , не був названий у записах блокчейну — вказана лише адреса його крипторахунку. Ця ж адреса була включена в оголошення Міністерства фінансів США в лютому 2023 року, в якому детально описувалися санкції проти мережі Зіменкова.

Уряд США заявив, що ідентифікував Зіменкова як частину того, що OFAC назвав «мережею ухилення від санкцій, яка діяла протягом декількох років». Уряд США звинуватив його батька в тому, що він керував цією мережею, яка нібито торгувала зброєю.

Міністерство фінансів стверджувало, що Зименкови «брали участь у проектах, пов’язаних з російським оборонним потенціалом, включаючи постачання російській компанії високотехнологічних пристроїв після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну».

У своєму повідомленні про санкції Міністерство фінансів США заявило, що мережа Зіменкова підтримувала російських оборонних експортерів «Рособоронекспорт» і «Ростех», які потрапили під санкції.

За даними Мінфіну США, Ігор Зіменков тісно співпрацював зі своїм сином та іншими особами, «щоб уможливити російські оборонні продажі урядам третіх країн».

Обидва чоловіки, як стверджується, листувалися з російськими оборонними фірмами, які потрапили під санкції, і брали участь у «численних угодах з продажу російських засобів кібербезпеки та гелікоптерів за кордон».

Нагадаємо — торік у листопаді до санкційного списку OFAC внесли громадянку росії Катерину Жданову, яка, за даними американської влади, використовувала криптовалюти для обходу санкцій і виведення коштів «російських еліт» за кордон.

Жданова використовувала криптовалюти для того, щоб приховати джерело походження $ 2,3 млн свого клієнта, а потім переказати ці кошти в Західну Європу. Росіянка скористалася послугами різних криптовалютних бірж, які не дотримуються правил AML і KYC для переказу коштів. Одним з основних майданчиків, вважають американські правоохоронні органи, стала російська біржа Garantex.